بنگلہ دیشی تاجر نفیس صرافات کے اثاثے منجمد ہیں۔

انسداد بدعنوانی کمیشن کو بنگلہ دیشی تاجر چوہدری نفیز صرافات کے 74 بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

یہ حکم ڈھاکہ کی عدالت نے ان الزامات کی جاری تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر دیا تھا کہ پدما بینک کے سابق چیئرمین نے 887 کروڑ روپے کا غبن کیا۔

یہ حکم ڈھاکہ میٹروپولیٹن سینئر خصوصی جج کی عدالت کے جج محمد ذاکر حسین نے جاری کیا۔

یہ اے سی سی کے ڈپٹی ڈائریکٹر محمد مسعود الرحمن کی درخواست کے بعد سامنے آیا، جو انکوائری کی قیادت کر رہے ہیں۔

صرافات کی اہلیہ انجمن آرا شاہد اور ان کے بیٹے چوہدری راہب صفوان صرافات کے اکاؤنٹس بھی منجمد کر دیے گئے ہیں۔

اے سی سی کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ ایجنسی رشوت ستانی، جعلسازی، اختیارات کے ناجائز استعمال، بدعنوانی اور مالی غبن کی تحقیقات کر رہی ہے۔

اے سی سی کی نمائندگی کرنے والے پراسیکیوٹر روح الاسلام خان نے عدالت کو بتایا کہ مزید مالی بدانتظامی کو روکنے کے لیے ان اکاؤنٹس کو منجمد کرنا ضروری ہے۔

صرافات کے اثاثوں کے خلاف یہ پہلی کارروائی نہیں ہے۔

22 جنوری 2025 کو عدالت نے دبئی میں ان کے تین بیڈ روم والے فلیٹ اور پانچ بیڈ روم والے ولا کو ضبط کرنے کا حکم دیا۔

برج خلیفہ محلے اور دمک ہلز میں واقع جائیدادیں مبینہ طور پر کم از کم 10.4 کروڑ روپے کی ہیں۔

یہ ہولڈنگز سب سے پہلے 7 جنوری 2025 کو شائع ہونے والی تحقیقاتی رپورٹ میں سامنے آئیں۔

رپورٹ میں چودھری نفیز صرافات سمیت 19 بنگلہ دیشیوں کے آف شور اثاثوں کی تفصیل دی گئی۔

سرافت نے ان الزامات پر عوامی طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔

تاہم، انہوں نے پہلے کہا تھا کہ غیر مقیم بنگلہ دیشی اور دوہری شہریت کو قانونی طور پر بیرون ملک جائیداد رکھنے کی اجازت ہے۔

حکام اس کی دولت کے ذرائع اور ممکنہ مالی بے ضابطگیوں کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں۔

اس کی وجہ سے، مزید گھریلو اثاثے ضبط ہوئے۔

7 جنوری کو اے سی سی کو ڈھاکہ اور غازی پور میں صرافت، ان کی اہلیہ اور ان کے بیٹے کے تحت رجسٹرڈ 22 فلیٹس کو ضبط کرنے کی ہدایت کی گئی۔

یہ کارروائیاں مبینہ طور پر غلط استعمال شدہ فنڈز کا سراغ لگانے کی وسیع تر کوشش کا حصہ ہیں۔

حکام نے مہینوں پہلے ہی صرافات کی نقل و حرکت پر پابندی لگا دی تھی۔

7 اکتوبر 2023 کو عدالت نے ان پر سفری پابندی عائد کر دی، جس سے تفتیش آگے بڑھنے پر انہیں ملک چھوڑنے سے روک دیا گیا۔

اے سی سی کا خیال ہے کہ یہ اقدام اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ضروری تھا کہ وہ قانونی کارروائی کے لیے دستیاب رہے۔

چودھری نفیز صرافات نے صحت کی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے جنوری 2023 میں پدما بینک کے چیئرمین کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔

بینک میں ان کا دور، جو پہلے فارمرز بینک کے نام سے جانا جاتا تھا، مالی بدانتظامی کے الزامات کی وجہ سے متاثر ہوا ہے۔

اس کے مالی معاملات کی تحقیقات جاری ہیں، حکام بڑے پیمانے پر بدعنوانی میں ملوث افراد کو جوابدہ ٹھہرانے کے لیے پرعزم ہیں۔