"مدعا علیہان نے بے ایمانی سے جتنا ممکن ہو سکے لینے کا ارادہ کیا"
برمنگھم کے ایک گینگ کو مجموعی طور پر تقریباً 50 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا ہے جب انہوں نے دھوکہ دہی سے £2 ملین سے زیادہ مالیت کی CoVID-19 فنڈنگ کا دعویٰ کیا تھا۔
انہوں نے 19 میں CoVID-2020 کے پھیلنے کے بعد چھوٹے کاروباری گرانٹس، باؤنس بیک لونز، سیلف اسیسمنٹ ادائیگیوں اور ایٹ آؤٹ ٹو ہیلپ آؤٹ اسکیم کے لیے جعلی درخواستیں دیں۔
قیرات دیاس اور عمر یوسف نے اسکیم کی قیادت کی۔
یوسف کو منی لانڈرنگ آپریشن کے پیچھے گروپ کا "جعلی" اور "دماغ" قرار دیا گیا تھا۔
دوسرے ممبران میں مختلف درجات کی شمولیت تھی جس میں بھرتی اور ہدایت کاری، دھوکہ دہی شامل تھی۔ ایپلی کیشنز اور غیر قانونی رقم کی لانڈرنگ۔
الحارث حسین کے علاوہ ہر رکن نے فراڈ میں کردار ادا کیا۔ وہ صرف منی لانڈرنگ کے جرم میں سزا یافتہ تھے۔
گروپ نے فنڈنگ کے لیے درخواست دینے کے لیے 50 سے زائد کمپنیوں اور رقم چھپانے کے لیے 100 سے زائد بینک اور کرپٹو کرنسی اکاؤنٹس کا استعمال کیا۔
وہ ڈگ بیتھ کے دفتر سے کام کرتے تھے۔
کچھ غیر قانونی نقدی کا استعمال ووکس ویگن اور آڈیز کے لیے لیز کے معاہدوں کے لیے کیا گیا تھا تاکہ گینگ کو اندر جانے کے لیے۔
زیادہ تر مردوں نے CoVID-19 اسکینڈل سے دبئی میں رہنے کے لیے کافی کمائی، جہاں رقم منتقل کی گئی۔ انہوں نے استنبول کا سفر بھی کیا۔
اس فراڈ کی مالیت £2.3 ملین اور £3 ملین کے درمیان تھی۔
اس گینگ نے چھوٹے کاروباری گرانٹس کے لیے 50 کامیاب درخواستیں دیں جو مجموعی طور پر £500,000 ہے۔ انہوں نے £1.3 ملین مالیت کے باؤنس بیک قرضے بھی حاصل کیے اور £559,491.03 مالیت کی خود تشخیص اور Eat Out کی ادائیگیوں میں مدد حاصل کی۔
CoVID-19 اسکینڈل میں ملوث ہونے پر بارہ افراد کو سزا سنائی گئی، جن میں سے 10 کو سزا سنائی گئی۔
مارک جیکسن، برمنگھم سٹی کونسل کے تجارتی معیارات کی جانب سے مقدمہ چلا رہے ہیں، نے کہا:
"یہ عوامی پیسہ تھا اور مدعا علیہان نے اسے برطانیہ کے دائرہ اختیار سے باہر اور برطانیہ کے حکام کی پہنچ سے باہر لانڈر کرنے کے لیے بے ایمانی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لینے کا ارادہ کیا۔"
جج روڈرک ہینڈرسن نے کہا: "یہ ایک مستقل اور نفیس فراڈ تھا جس میں قومی ہنگامی صورتحال کے وقت کمیونٹی سے بڑی مقدار میں رقم کی چوری شامل تھی۔
"صورتحال کی عجلت کا مطلب یہ تھا کہ بہت کم چیکوں کے ساتھ رقم کی ادائیگی کی گئی۔ ان مدعا علیہان نے یہ دیکھا اور کیش کر لیا۔
سزا پانے والے یہ تھے:
- قرات دیس نے دھوکہ دہی کی سازش اور منی لانڈرنگ کی دو گنتی کا اعتراف کیا۔ اسے سات سال اور سات ماہ جیل میں ڈال دیا گیا۔
- عمر یوسف کو دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ کی سازش کے ساتھ ساتھ RIPA نوٹس کی تعمیل کرنے میں ناکامی کے الزام میں دو الزامات کا قصوروار پایا گیا۔ اسے آٹھ سال کی سزا سنائی گئی۔
- ساجد حسین نے دھوکہ دہی کی سازش کی دو اور منی لانڈرنگ کی ایک گنتی کا اعتراف کیا۔ اسے پانچ سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔
- سمیر محمد نے دھوکہ دہی کی سازش کے دو اور منی لانڈرنگ کی ایک گنتی کا اعتراف کیا۔ اسے چار سال اور نو ماہ کی سزا سنائی گئی۔
- نوح دین نے دھوکہ دہی کی سازش کی دو اور منی لانڈرنگ کی ایک گنتی میں جرم قبول کیا۔ اسے پانچ سال اور تین ماہ کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔
- اسامہ بن طارق نے دھوکہ دہی کی سازش کی دو اور منی لانڈرنگ کی ایک گنتی کا اعتراف کیا۔ اسے چار سال کی سزا سنائی گئی۔
- تصدق حسین نے دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ کی ایک ایک سازش کا اعتراف کیا۔ اسے چار سال اور نو ماہ کی سزا سنائی گئی۔
- ایمان حسین نے دھوکہ دہی کی سازش اور ایک منی لانڈرنگ کا اعتراف کیا۔ اسے چار سال اور نو ماہ کی سزا سنائی گئی۔
- نقیب شکور نے دھوکہ دہی کی سازش کی دو اور منی لانڈرنگ کی ایک گنتی کا اعتراف کیا۔ اسے چار سال اور نو ماہ کی سزا سنائی گئی۔
- الحارث حسین کو منی لانڈرنگ کے ایک جرم میں مجرم پایا گیا تھا۔ اسے دو سال کے لیے معطل کر کے دو سال کی سزا سنائی گئی۔
ذیشان احمد اور ہارون شہزاد دونوں نے دھوکہ دہی کی سازش اور ایک منی لانڈرنگ کا اعتراف کیا۔ انہیں بعد میں سزا سنائی جائے گی۔
جج ہینڈرسن نے "متاثر کن، مستعد اور دور رس" تحقیقات کے لیے کونسل کی تعریف کی۔
... لوڈ کر رہا ہے