یاہا نے پیسوں سے "شاہانہ طرز زندگی" کا لطف اٹھایا
برادران ، چودری یاہا ، 49 سال کی عمر اور شہباز علی ، 28 سال کی عمر میں ، ایک گروہ کے ایک حصے کے طور پر 800,000،XNUMX ڈالر سے زیادہ کی نقدی کے ساتھ پکڑے گئے ، ان سب کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔
جمعہ ، 26 جولائی ، 6 کو مانچسٹر کراؤن کورٹ میں ہونے والی سماعت میں چار ممبروں پر مشتمل منی لانڈرنگ گینگ کو 2018 سال سے زیادہ کے لئے جیل بھیج دیا گیا تھا۔
یہ جرائم پیشہ گروہ کی سربراہی بھائی یاہا اور علی نے کی تھی۔
یاہا ، ایک بزنس مین ، نے ڈاک خانہ کو ایک محاذ میں تبدیل کردیا جس میں جرائم پیشہ سرگرمیوں سے وابستہ بہت بڑی رقم خرچ کی جاتی تھی۔
عدالت نے سنا کہ کس طرح یاہا نے اس رقم سے "شاہانہ طرز زندگی" کا لطف اٹھایا اور اپنے کنبہ کے ممبروں کے لئے نجی اسکول کی تعلیم کے لئے بھی ادائیگی کی۔
مانچسٹر کے اندرونی شہر کے علاقے لنونگائٹ میں اسٹاکپورٹ روڈ پر پوسٹ آفس بند ہوگیا تھا۔
یاہا نے پرانے پوسٹ آفس کو منی سروس بیورو میں تبدیل کردیا اور سنہ ایکسچینج لمیٹڈ کے نام سے ایک کمپنی 2010 میں قائم کی۔ اس کا بھائی ، شہباز علی کمپنی کا ایک ڈائریکٹر مقرر تھا۔
اس کے بعد اس نئے کاروبار کو نفیس طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے گندے پیسے کو لوٹنے کے لئے استعمال کیا گیا تھا۔
منظم جرائم پیشہ گروہ نے لاکھوں پاؤنڈز لئے۔ اس کے بعد انہوں نے فنڈز کو غیرقانونی طور پر منتقل کرنے کے لئے منی سروس بیورو کاروبار کا استعمال کیا۔
گینگ کے منی لانڈرنگ آپریشن کی تحقیقات کے دوران ، پولیس کو پتہ چلا کہ وہ مانچسٹر کے مشرق میں آڈن شا میں واقع ارو ٹریڈنگ اسٹیٹ کے ایک صنعتی یونٹ میں واقع تھا۔
ستمبر 2014 میں ، تفتیشی افسران نے یونٹ کو بہت بڑے تھیلے کی ترسیل کو دیکھا ، جو لانڈرنگ آپریشن کا حصہ تھے ، بعد میں یہ معلوم ہوا کہ نقد نقد سے بھرا ہوا تھا۔
تفتیش کے حصے کے طور پر ایک واقعے کے نتیجے میں افسروں نے یحییٰ کو مانچسٹر کے چیسٹر روڈ پر اپنی کار سے روک لیا۔ جس کے بعد انہیں پچھلی نشستوں پر بن بیگ میں چھپی ہوئی ،250,000 XNUMX،XNUMX نقد دریافت کرنے کے لئے ان کی گاڑی کی کھڑکیوں کو توڑنا پڑا۔
ٹریفورڈ ، مانچسٹر میں پولیس نے اس گروہ سے منسلک ایک اور کار جس کے پاس in 270,000،XNUMX تھے اس کو پولیس نے قبضے میں لے لیا۔
گینگ ممبر ، عابد حسن ، جس کی عمر 49 سال ہے ، پولیس نے اسے اپنی کار میں رکھے ہوئے ایک ہولڈال بیگ کے ساتھ پکڑا تھا جس میں £ 300,000،XNUMX نقد رقم موجود تھی۔
ہائڈ کے ایک سپر مارکیٹ میں ایک معروف مجرم سے ملاقات کے بعد ، حسن کو ایک بڑا بیگ دینے کے بعد ، اس یونٹ میں کرایہ کی دیکھ بھال کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔
مجموعی طور پر ، جب پولیس نے پکڑا تو گینگ کے چاروں ممبروں کے پاس تقریبا£ 818,000،XNUMX ڈالر نقد تھے۔
اس کے بعد اس منی لانڈرنگ گینگ سے وابستہ احاطے میں، 29,604،XNUMX نقد رقم ملی۔
جب یحییٰ کو گرفتار کیا گیا تھا کہ افسروں کے ذریعہ اس کو سینا ایکسچینج لمیٹڈ سے جوڑنے والا بزنس کارڈ ملا تھا۔
جب اسٹاکپورٹ روڈ پر کاروباری املاک کو افسران نے چھاپہ مارا تو انہوں نے شہباز علی اور گینگ کا ایک اور ممبر ، مصطفی بوزتاس ، جس کی عمر 65 سال ہے ، کو اندر سے شواہد چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے پتہ چلا کہ یحییٰ کو گرفتار کرلیا گیا ہے۔
ایک بار اندر داخل ہونے پر ، پولیس کو جرائم پیشہ گروہ کو منی لانڈرنگ اور دھوکہ دہی کے آپریشن سے منسلک کرنے کے بڑے شواہد دریافت ہوئے۔
پولیس نے ایک ہاتھ سے لکھا ہوا نوٹ ضبط کرلیا ہے جس میں پائے جانے کی صورت میں تصدیقی ثبوتوں کو ضبط کرنا پڑا ہے۔
افسران نے یہ اندازہ لگایا کہ سینا ایکسچینج کا استعمال دنیا بھر میں مجرمانہ رقم منتقل کرنے کے لئے کیا جارہا ہے ، رقم کی منتقلی کا استعمال کرتے ہوئے۔ اس طریقہ کار کو استعمال کرکے £ 490,000،XNUMX سے زیادہ پاکستان بھیجے گئے تھے۔
چھاپوں اور نقد فنڈز ضبط کرنے اور اس سے وابستہ شواہد کے بعد تمام افراد کو گرفتار کرکے پولیس تحویل میں لیا گیا۔
منی لانڈرنگ کرنے والے گروہ کے چاروں ممبروں کو ان کی سماعت کے موقع پر جیل کی سزا سنائی گئی۔
مانچسٹر کے آڈن شا سے تعلق رکھنے والی چودری یحیی منی لانڈرنگ کے الزام میں مجرم قرار پائی اور اسے 12 سال قید کی سزا سنائی گئی۔
مانچسٹر کے آڈن شا سے تعلق رکھنے والے شہباز علی کو منی لانڈرنگ اور انصاف کی راہ میں بھٹکانے کے الزام میں پائے جانے پر 9.5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔
مانچسٹر کے اسٹاکپورٹ سے تعلق رکھنے والے عابد حسن نے منی لانڈرنگ کے جرم میں اعتراف کیا اور اسے دو سال اور 11 ماہ جیل بھیج دیا گیا۔
ایلفورڈ ، ایسیکس سے تعلق رکھنے والے مصطفی بوزتاس ، جو انھیں جیل کی سزا سنانے کے بعد ملک بدر بھی کیا جائے گا ، کو انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام ثابت کیا گیا تھا اور اسے دو سال اور آٹھ ماہ تک جیل بھیج دیا گیا تھا۔
سزائے موت کے بعد شمالی مغربی علاقائی منظم جرائم یونٹ ، ٹائٹن میں اقتصادی جرائم کی ٹیم سے جاسوس کانسٹیبل ایڈم گلیو نے کہا:
"یہ ایک وسیع پیمانے پر تفتیش تھی جس میں طویل عرصے تک خفیہ نگرانی اور مالی ریکارڈوں کی ماہر تفتیش شامل تھی۔
"ہمارے افسران کی پیشہ ورانہ مہارت اور مستعدی کی بدولت ٹائٹن نارتھ ویسٹ ریجنل آرگنائزڈ کرائم یونٹ اور گریٹر مانچسٹر پولیس نے منی لانڈرنگ کے وسیع نیٹ ورک کو توڑنے میں کامیاب کیا ہے۔
آج عام لوگوں کو بہت خوش ہونا چاہئے۔ ہم نے ان چار افراد کو جیل بھیج دیا ہے جنہوں نے برطانیہ سے بڑے پیمانے پر رقوم منتقل کرتے ہوئے سسٹم کو دھوکہ دینے اور پکڑنے سے بچنے کی کوشش کی ہے۔
"آج ہمیں دیئے گئے جملوں سے ہم خوش ہیں اور پولیس اب سرگرمی سے گروہ کے اثاثوں کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔"
... لوڈ کر رہا ہے