"میں ایک شکار تھا کیونکہ میں نے پیسہ بھی کھو دیا ہے۔"
پلائی ماؤتھ میں گلی میں پیسے دینے کے لیے سرخیاں بنانے والے ایک اثر انگیز نے £3.5 ملین کے مبینہ فراڈ میں پولیس کی تفتیش میں رکاوٹ ڈالنے کا اعتراف کیا ہے۔
گورون سنگھ دیال نے تفتیش کے سلسلے میں ڈیٹا فراہم کرنے میں ناکامی کا اعتراف کیا۔
ایکسیٹر کراؤن کورٹ میں، دیال نے توہین عدالت کا سول الزام قبول کیا اور اسے آٹھ ماہ قید کی سزا سنائی گئی، دو سال کے لیے معطل کر دیا گیا۔
دھوکہ دہی کی تحقیقات زندہ رہتی ہیں لیکن کوئی الزام نہیں لایا گیا ہے۔ دیال نے مسلسل دھوکہ دہی میں ملوث ہونے سے انکار کیا ہے۔
22 جولائی 2020 کو دیال کو پولیس کو مواد فراہم کرنے کا حکم دیا گیا تھا لیکن وہ "اس حکم کی معقول تعمیل" کرنے میں ناکام رہا۔
اس نے چار ڈیوائسز کے لیے پاس ورڈ اور پن کوڈ فراہم کیے لیکن ایپل لیپ ٹاپ کے لیے نہیں، جس پر اثر انداز کرنے والے نے دعویٰ کیا کہ اسے پاس ورڈ یاد نہیں ہے۔
پراسیکیوٹر فیلیسیٹی پاین نے کہا کہ "کوئی اچھی وجہ نہیں تھی کہ دیال کو وہ پاس ورڈ یاد نہیں رہا"۔
اس نے کہا کہ اس نے "بنیادی طور پر مایوسی اور اس حکم کے مقصد کو مکمل طور پر کمزور کر دیا تھا" اور پولیس کی فراڈ کی تحقیقات کرنے اور الزامات عائد کرنے کی صلاحیت۔
محترمہ پاینے نے مزید کہا: "اس ڈیٹا کے بغیر، واضح حد کو پورا نہیں کیا جائے گا۔"
دیال کے لیے کیرن وان کے سی نے کہا کہ ان کے مؤکل کو پروڈکشن آرڈر کے دن ان کے وکیل نے پاس ورڈ یا پن نمبر فراہم نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔
دیال کو ایسا کرنے سے پہلے کچھ وقت گزر گیا۔
مسٹر وان نے کہا کہ دیال نے پولیس کو اپنی ای میلز تک مکمل رسائی دی تھی اور وہ لیپ ٹاپ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایپل سے رابطے میں تھا۔
مسٹر وان نے مزید کہا کہ یہ "مسٹر دیال کی کوششوں سے واضح ہے کہ وہ لیپ ٹاپ تک رسائی حاصل کرنے کی حقیقی کوشش کر رہے تھے"۔
جج اسٹیفن کلیمی نے دیال کو استغاثہ کے اخراجات کے لیے £10,000 ادا کرنے کا حکم دیا اور دیال کی جانب سے ماہانہ £1,000 کی شرح سے ادا کرنے کی درخواست منظور کی۔
گورون سنگھ دیال نے 2019 میں نیوز ویب سائٹس پر ظاہر ہونا شروع کیا کہ وہ فارن ایکسچینج ٹریڈنگ (فاریکس) سے کتنا پیسہ کما رہے ہیں۔
وہ سرخیوں میں آیا جب اس نے پلائی ماؤتھ میں ڈریک کے سرکس شاپنگ سینٹر کے باہر نقد رقم دی۔
دیال نے دعویٰ کیا کہ وہ کمیونٹی کو واپس دینے کے لیے تقریباً £2,000 دے رہے ہیں اور اپنی سوشل میڈیا پر موجودگی کو بڑھانے میں مدد کر رہے ہیں۔
متاثر کن نے کہا کہ اس کی دولت کے بارے میں اسٹنٹ اور اس کی پوسٹس لوگوں کو فاریکس میں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دینا تھیں۔
جوناتھن روبن دیال کے سوشل میڈیا فالوورز میں سے ایک تھے اور انہوں نے کہا کہ وہ سرمایہ کاری پر قائل ہیں۔
He نے کہا: "اس نے اپنے آپ کو واقعی ایک اچھے تاجر کے طور پر پیش کیا، ایک ایسا شخص جو آپ کو معلوم ہے، ہزاروں پاؤنڈز بناتا ہے، وہ ہمیشہ دبئی میں اور چھٹیوں پر اور اس طرح کی چیزوں کی طرح تھا۔"
مسٹر روبن نے £17,000 کی سرمایہ کاری کی اور یہ بڑھ کر £30,000 تک پہنچ گئی۔ لیکن کرسمس 2019 سے ٹھیک پہلے، رقم کم ہوئی اور باکسنگ ڈے تک، یہ صرف £48 رہ گئی۔
بہت سے سرمایہ کاروں کا خیال تھا کہ وہ برطانیہ میں رجسٹرڈ Infinox میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔
تاہم، وہ بہاماس کی ایک کمپنی میں سرمایہ کاری کر رہے تھے جسے Infinox بھی کہا جاتا ہے۔
مسٹر ریوبن سمیت تقریباً 200 افراد نے ڈیال کو ایکشن فراڈ کی اطلاع دی اور کیس ڈیون اور کارن وال پولیس کو سونپ دیا گیا جس نے سرمایہ کاری کے کل نقصان کا تخمینہ تقریباً £3.5 ملین لگایا۔
جاسوس انسپکٹر ڈین پارکنسن نے کہا: "مؤثر طور پر وہ اس میں سرمایہ کاری کرنے کے لئے اس سے متاثر ہوئے اور بالآخر انہوں نے بہت بڑی رقم کھو دی۔"
جب اس نے خود کو بی بی سی تھری کی دستاویزی فلم کے مرکز میں پایا اسکام لینڈ: پیسہ، تباہی اور ماسیریٹس، دیال نے دھوکہ دہی سے کام کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ صرف ایک درمیانی آدمی تھا اور اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ دو الگ الگ کمپنیاں ہیں۔
اس نے کہا: "مجھے کلائنٹس کی ضرورت ہے کہ میں یہ جان سکوں کہ مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا… میں اس کا شکار تھا کیونکہ میں نے بھی پیسہ کھو دیا ہے۔
"میرے مالیات Infinox شروع کرنے سے پہلے کے مقابلے میں کم ہیں۔ میں نے مارکیٹنگ کی وجہ سے اس عمل میں پیسہ کھو دیا ہے۔"
پیسہ کھونے والے سرمایہ کاروں کو مخاطب کرتے ہوئے دیال نے مزید کہا:
"میں واقعی مجھ سے نفرت کرتا اگر میں بھی وہ ہوتا۔"
دستاویزی فلم کے ایک حصے کے طور پر، Infinox Bahamas نے کہا کہ کلائنٹس پر یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ تمام ٹریڈنگ ان کے ذریعے ہو گی، بہامیان ریگولیشن کے تحت۔
ان کا کہنا تھا کہ انہیں کسی گمراہ کن یا جھوٹے دعوے کا علم نہیں ہے۔
UK کی Infinox Capital Limited نے کہا کہ Infinox کمپنیاں کبھی بھی کسی اسکیم کی گمراہ کن یا بے ایمانی کی تشہیر میں ملوث نہیں تھیں تاکہ صارفین کو FCA کی ترسیل سے باہر اعلی خطرے والی تجارتی اسکیموں میں سرمایہ کاری کی طرف راغب کیا جاسکے۔
گورون سنگھ دیال اب بھی سوشل میڈیا پر سرگرم ہیں جہاں وہ اپنے امیر طرز زندگی کی جھلکیاں پوسٹ کرتے ہیں۔
ڈی آئی پارکنسن نے متنبہ کیا: "یہ ایک سیلز تکنیک ہے جو لوگوں کو لائف اسٹائل آزمانے اور بیچنے کی ہے اور اکثر یہ کہ طرز زندگی جعلی ہے – یہ حقیقی نہیں ہے۔
"ہم کہیں گے کہ اپنے پیسوں سے ہمیشہ محتاط رہیں، ایک آزاد مالیاتی مشیر [حاصل کریں] اور چیک کریں کہ وہ مالیاتی طرز عمل کی اتھارٹی کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں اور یہ آپ کو آپ کی سرمایہ کاری پر وہ تحفظ فراہم کرے گا جس کی آپ کو واقعی ضرورت ہے۔
"اگر یہ سچ ہونا بہت اچھا لگتا ہے تو یہ شاید ہے۔"
... لوڈ کر رہا ہے