"اس نے اپنے شوہر کی مدد کے لیے اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا"
کمپنی کے ایک ڈائریکٹر کو £3 ملین کی منی لانڈرنگ آپریشن میں کردار ادا کرنے پر چھ سال قید کی سزا سنائی گئی۔
رنبیر سنگھ نے 3.3 اور 2015 کے درمیان £2018 ملین کی لانڈرنگ کی، اپنی بیوی کلدیپ بدیشا سے مدد حاصل کی، جو HMRC کے لیے کام کرتی تھی۔
ایچ ایم آر سی کی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سنگھ 12 فرموں کے کمپنی ڈائریکٹر تھے، جو سبھی غیر فعال ہیں۔
بدیشا نے HMRC کمپلائنس ٹیم کے لیے کام کیا اور اس نے 12 فرموں کو کمپنیز ہاؤس کے ساتھ رجسٹر کیا اور ان کے لیے کام کیا، لیکن HMRC کے سامنے اسے مفادات کے ممکنہ ٹکراؤ کے طور پر قرار دینے میں ناکام رہی۔
کوئی بھی کمپنی VAT مقاصد کے لیے HMRC کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں تھی۔
بدیشا نے دو جعلی HMRC خطوط بنائے جس سے سنگھ کو رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ اور سینٹینڈر کے ساتھ دو ذاتی بینک اکاؤنٹس کھولنے کی اجازت ملی۔
ایک مشترکہ بینک اکاؤنٹ کا کاروبار £3 ملین سے زیادہ تھا۔
یہ اکاؤنٹ صرف اور صرف منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جس میں دسیوں ہزار پاؤنڈ تک کے کریڈٹ وصول کیے جاتے تھے۔
تفتیش کاروں کو پتا چلا کہ بدیشا ایک پرتعیش طرز زندگی گزار رہا تھا، جس میں ایک مہنگی بینٹلی لیز پر لینا اور چھٹیاں گزارنا شامل تھا۔
اسے 2018 میں گرفتار کیا گیا تھا اور نومبر 2019 میں HMRC سے برخاست کر دیا گیا تھا۔
سنگھ نے منی لانڈرنگ کے دو الزامات کا اعتراف کیا۔
بدیشا نے عوامی دفتر میں بدانتظامی کی ایک گنتی کے جرم کا اعتراف کیا۔
جج ایڈم ہلڈسٹن نے بدیشا کو بتایا:
"آپ وہ ہیں جس نے آپ کی ساری زندگی کام کیا ہے اور اس کے ذریعے آپ نے وہ سب کچھ کھو دیا ہے جس کے لئے آپ نے کام کیا ہے۔
"آپ نے جو کچھ کیا وہ یہ تھا کہ HMRC ٹیم کے ایک قابل قدر ممبر کے طور پر اپنے قابل اعتماد اعتماد کی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایسے دعوے کو قانونی حیثیت دلانے کے لئے تھا جو سچ نہیں تھا اور جسے آپ جانتے تھے کہ جھوٹ ہے۔"
جج نے کہا کہ اس نے قبول کیا کہ اس نے بدیشا کو بتاتے ہوئے "حقیقی پچھتاوا اور ندامت" کا مظاہرہ کیا تھا:
"آپ وہ ہیں جو پہلے کبھی مصیبت میں نہیں آئے۔"
سنگھ کو چھ سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا، اس کی بیوی کو معطل سزا سنائی گئی۔
بدیشا کو 180 گھنٹے بلا معاوضہ کام اور بحالی کی سرگرمیوں کے پانچ دن کے تقاضوں کی سزا بھی سنائی گئی۔
کراؤن پراسیکیوشن سروس کی کیلی میتھیوز نے کہا:
"سنگھ نے کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر اپنے عہدے کا استعمال اپنے فائدے کے لیے بزنس اکاؤنٹس سے ذاتی اکاؤنٹس میں پیسہ لانڈر کرنے کے لیے کیا۔
"تحقیقات سے پتہ چلا کہ اس مجرمانہ ادارے کا کاروبار تقریباً 3 ملین پاؤنڈ تھا۔"
"جبکہ اس کی بیوی بدیشا نے سرکاری دفتر میں بدتمیزی کر کے HMRC کے اندر اپنے قابل اعتماد سینئر عہدے کا غلط استعمال کیا ہے۔
"یہاں HMRC اور CPS کے کام نے ان دو مدعا علیہان کے خلاف انصاف کو دیکھنے میں مدد کی ہے۔
"منی لانڈرنگ بے ایمان افراد کو مالا مال کرتی ہے اور ان کے مستقبل کے طرز عمل کو فنڈ دیتی ہے۔ یہ برطانیہ کی معیشت کو نقصان پہنچانے کا کام کرتا ہے اور اس لیے ایک ایسا جرم جو ہم سب کو متاثر کرتا ہے۔
"سی پی ایس نے ان مدعا علیہان کی مجرمانہ رقم کی وصولی کے لیے کارروائی شروع کر دی ہے۔"
بین رولنز، انسداد بدعنوانی کے سربراہ، HMRC نے مزید کہا:
"یہ کلدیپ بدیشا کی طرف سے اعتماد کی ایک خوفناک خلاف ورزی تھی۔
"اس نے اپنے شوہر کو لاکھوں پاؤنڈ لانڈر کرنے میں مدد کرنے کے لئے اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا۔
"منی لانڈرنگ مجرموں کو اس تکلیف سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دیتی ہے جو وہ اپنے متاثرین کو دیتے ہیں اور اکثر اس سے بھی زیادہ سنگین جرائم کو فنڈ دیتے ہیں۔
"ہم دیانتداری کے اعلیٰ ترین درجے کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہیں اور ہم ان چھوٹی اقلیتوں کا سراغ لگائیں گے جنہوں نے ان معیارات سے کم ہوکر ہم سب کو نیچے کردیا۔"
... لوڈ کر رہا ہے