"ان کے منی لانڈرنگ کے وسیع آپریشن نے برطانیہ کے بینکاری نظام کا استحصال کیا"
متعدد منشیات فروشوں کو prof 1.7 ملین سے زائد کو ناجائز منافع بخشنے اور A طبقاتی کلاس سپلائی کرنے کے جرم میں سزا سنائی گئی ہے۔
وہ نیشنل کرائم ایجنسی اور میٹرو پولیٹن پولیس آرگنائزڈ کرائم پارٹنرشپ (او سی پی) کی مشترکہ تفتیش کے بعد پکڑے گئے تھے۔
اس گینگ کی قیادت 32 سالہ ، بلجندر سنگھ کانگ نے کی ، جو اسیلکس کے ٹلبری سے تھا ، اور اس کا دایاں ہاتھ کا شخص سکججندر پوونی ، جس کی عمر 34 سال ہے ، کینٹ ہے۔
انہوں نے گروپ کو انکرپٹڈ اسمارٹ فونز کے ساتھ ساتھ متعدد غیر رجسٹرڈ 'برنر' فونز کا استعمال کرکے ہدایت کی۔
اس گروپ کے ممبران نے انگلینڈ میں لاکھوں پاؤنڈ مالیت کی منشیات سمگل کیں۔ اس کے بعد دبئی میں کسی اکاؤنٹ میں منتقل ہونے سے قبل یہ رقم سامنے کمپنی کے اکاؤنٹ میں نقد رقم میں جمع کردی گئی تھی۔
مجموعی طور پر ، افسران نے £ 1.4 ملین سے زیادہ کی نقد رقم ضبط کی ، جس میں کم از کم 1.8 XNUMX ملین ڈالر کے نام سے جانا جاتا ہے گروہ.
او سی پی نے 37 کلوگرام کلاس اے منشیات ضبط کیں ، جن میں ہیروئن اور کوکین شامل ہے ، جس کی گلی کی قیمت 3.5 لاکھ ڈالر سے زیادہ ہے۔ انھوں نے بھاری بھرکم ہینڈگن اور 50 کلو کیٹامین بھی قبضے میں لے لیا۔
اضافی منشیات کے سودوں میں ، جن میں ایک "53¾" [کلو] کی خریداری کی نمائندگی کرتا ہے ، جنوری 2018 میں گرفتاری کے بعد کانگ کا پتہ ڈھونڈنے والے افسران کے ذریعہ پائے جانے والے افسران میں پائے گئے۔
بہت کم جائز آمدنی کے باوجود کانگ نے ایک پُرجوش طرز زندگی بسر کی۔
اس نے ڈیزائنر شاپس سے سامان خریدا اور اس کی مالیت کی گھڑیاں جن کی مالیت 12,000،36,000 اور £ XNUMX،XNUMX تھی۔
انہوں نے ایک مرسڈیز اور آڈی بھی لیز پر لی اور باقاعدگی سے متحدہ عرب امارات کا سفر کیا۔
ماہر آپریشنز کے این سی اے کے سربراہ جان کولز نے کہا:
انہوں نے بتایا کہ اس تفتیش نے ایک اہم مجرمانہ تنظیم کو منظم طریقے سے توڑ دیا ہے جو پورے مشرق ، مغربی وسط میں اور انگلینڈ کے شمال میں چلتی تھی۔
"کانگ اور پوونی کے گروپ نے جو منشیات سمگل کیں وہ سپلائی چین کے ساتھ ساتھ تشدد اور استحصال میں معاون ثابت ہوں گی ، جبکہ ان کے وسیع منی لانڈرنگ آپریشن نے برطانیہ کے بینکاری نظام کو پیسہ غیر ملکی منتقل کرنے کے لئے استحصال کیا۔
“منظم جرائم کا خطرہ بڑھتا ہی جارہا ہے ، اور برطانیہ میں اور بھی بہت سے گروپس ہیں جو اس گروہ کی طرح کی سرگرمی میں ملوث ہیں۔
"این سی اے اور اس کی پولیسنگ کے شراکت دار ان کی شناخت اور رکاوٹ پیدا کرنے کے لئے ہمارے اختیار میں تمام ذرائع استعمال کر رہے ہیں۔"
کنگسٹن کراؤن کورٹ نے سنا کہ اکتوبر 2017 تک ، کنگ نے باقاعدگی سے وولور ہیمپٹن منشیات فروش آرون چندر سے رابطہ کیا تاکہ کلاس اے کی دوائیوں کی فراہمی پر تبادلہ خیال کیا جاسکے۔
مڈل سیکس کے ہیرو میں واقع ایک ریستوراں میں ، افسران نے کانگ کو سنا کہ وہ چندر کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ "10 کے لئے 26" فراہم کرسکتا ہے۔
اس کا تعلق kil 10،26,000 فی کلو میں XNUMX کلو کوکین کی فراہمی سے ہے اور یہ کانگ کے ایک ہی لیجر میں نوٹ کیا گیا تھا۔
لیجرز نے کانگ کی منی لانڈرنگ کی کارروائیوں سے متعلق ثبوت فراہم کیے۔ سب سے زیادہ اعداد و شمار "1,524,690،XNUMX،XNUMX PAID" ہیں۔
2 اکتوبر ، 2017 کو ، افسران چندر ، عبدہ صالح اور فیرس اواد کو سات کلو کوکین کے حوالے کرنے کے لئے ایک ولور ہیمپٹن پب کار پارک میں ملاقات کرتے ہوئے دیکھے۔
تینوں منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور بعد میں اسے مجموعی طور پر 30 سال سے زیادہ کی سزا سنائی گئی تھی۔ انھوں نے اپنے مقدمے کی سماعت سے قبل قصوروار کو قبول کیا تھا۔
چندر کے پتے پر ، افسروں کو بھری ہوئی 9 ملی میٹر بائیکل پستول اور گولہ بارود ، £ 250,000،250 نقد رقم اور XNUMX گرام کریک کوکین ملا۔
19 اکتوبر ، 2017 کو ، پوونی کے ایک ساتھی عامر علی کو مغربی یارکشائر کے ہیلی فیکس میں بارکلیس بینک میں جانے والے افسروں نے دیکھا۔
اس نے لیٹن کموڈٹیز لمیٹڈ نامی ایک جعلی کمپنی کے اکاؤنٹ میں £ 50,000،XNUMX نقد رقم جمع کروائی۔
اس کے بعد علی ویک فیلڈ میں واقع ایک صنعتی اسٹیٹ چلا گیا ، جہاں ایک اور کار نے اپنی لائٹس کو چمکادیا۔
علی اس کار میں چلے گئے اور اس بات کی نشاندہی کرنے کے بعد کہ وہ صحیح وصول کنندہ تھا ، اسے ایک بہت بڑا ہال لگا دیا گیا۔ اس کے بعد وہ اپنی ہی کار پر لوٹ آیا۔
انہوں نے حماد خادم اور عمر ستار سے ملاقات کی تھی۔ دونوں کو بالآخر گرفتار کرلیا گیا۔
تاہم ، خادم نے تیزرفتاری سے بھاگنے کی کوشش کی تھی ، جس میں ایک افسر کو گولی مار دی اور اس کا راستہ روکنے والی پولیس کی تین گاڑیاں ٹکرا دیں۔
بیگ میں £ 100,100،33 نقد تھا۔ مجموعی طور پر ، 5,000 خالی £ XNUMX،XNUMX کیش ڈپازٹ بیگ علی کی کار اور پتے ملے ، ان سبھی پر لیبل لگا ہوا تھا جو منشیات کے اسمگلر کے سامنے والے اکاؤنٹس کو آخری منتقلی کے لئے قابل ادائیگی تھا۔
27 اکتوبر کو ، تفتیش کاروں نے چندر کے ایک ساتھی دلجندر باسی کو اس وقت گرفتار کیا جب وہ برمنگھم سے تین کلو ہیروئن کے ساتھ ولور ہیمپٹن گیا تھا۔
جب اس کے گھر کی تلاشی لی گئی تو ، افسران کو لگ بھگ ،750,000 XNUMX،XNUMX ایک دیوار گہا میں چھپے ہوئے پائے گئے ، جس تک گھر میں گھرنی گھرنی نظام موجود تھا۔
انھیں 25 کلوگرام کوکین ، ہیروئن ، ہائیڈرولک پریس اور اختلاطی ایجنٹ بھی ملے۔
باسی نے منشیات اور منی لانڈرنگ کے جرائم میں اعتراف کیا۔ اسے 13 سال تک جیل بھیج دیا گیا۔
14 نومبر ، 2017 کو ، کنگ نے کروڈن پیزا ہٹ میں ایک اور ساتھی دنیش نڈسن سے ملاقات کی ، جہاں اس نے ایک اور منی لانڈرنگ کے منصوبے کا انتظام کیا۔
اگلے دن ، کانگ اور پوونی ہیسٹن کے ایک پب میں گئیں جہاں انہوں نے اپنے منی کورئیر کو دیکھا ، امینور احمد نے ایک کار سے ایک اٹیچی کو ہٹایا۔
اس گاڑی کو ندیسن کے چچا چندر سوپو نے چلایا تھا۔ افسران منتقل ہوگئے اور احمد اور سوپو کو گرفتار کرلیا۔ منشیات فروش جلدی سے وہاں سے چلے گئے تھے۔
کانگ نے کہا: "ایف ***** جی دوزخ ، پولیس… وہ اسے مل گئے۔"
تاہم ، وہ اس سے بے خبر تھے کہ انہوں نے ایک نگرانی افسر پاس کیا۔
اس اٹیچی کو ڈی این اے کے ذریعہ ندسان سے منسلک کیا گیا تھا۔ اس میں 250,000،XNUMX £ نقد رقم موجود تھی۔ سوپو ، ندسان اور احمد سب نے منی لانڈرنگ کے الزام میں جرم ثابت کیا۔
کیرن اوکین نے لیٹن کماڈٹیز اکاؤنٹ قائم کیا تھا اور اس میں بھاری رقم جمع کرائی تھی۔ وہ اور احمد دونوں گرفتار ہوئے۔
احمد نے 29 نومبر کو لشمان سلوشن لمیٹڈ کے نام سے ایک جعلی اکاؤنٹ تشکیل دیا تھا۔ احمد نے غلط مالی ریکارڈ بنا کر رقم کو جائز ظاہر کردیا۔
پولیس کو پتہ چلا کہ اوکے اور احمد نے دس دن کے عرصہ میں انگلینڈ کے تمام بینکوں کے ذریعہ 345,000،XNUMX ited جمع کرائے اور ان سے لانڈر کیا تھا۔
19 دسمبر کو ، عہدے داروں نے عابد رسول اور ویبسٹر کینٹن کے مابین ہونے والی ملاقات کو دیکھا۔ انہوں نے 50 کلو کیٹامائن کا تبادلہ کیا جس کی گلی کی قیمت £ 1.25 ملین ہے۔
فون ریکارڈ سے انکشاف ہوا ہے کہ کینٹن نے باقاعدہ طور پر اس معاہدے کے سلسلے میں کانگ سے رابطہ کیا۔
کانگ اور پوونی کو 31 جنوری ، 2018 کو گرفتار کیا گیا تھا۔
11 جون ، 2019 کو ، سکھجندر پوونی کو کلاس اے منشیات کی فراہمی کی سازش کا مرتکب ہوا۔ اس سے قبل اس نے منی لانڈرنگ میں اعتراف کیا تھا۔
کیران اوکین کو منی لانڈرنگ کے الزام میں سزا سنائی گئی تھی۔
مقدمے سے قبل عابد رسول پاکستان فرار ہوگیا۔ اسے کلاس بی منشیات کی فراہمی کی سازش کی عدم موجودگی میں سزا سنائی گئی تھی۔ ویبسٹر کینٹن کو بھی اسی الزام کے تحت سزا سنائی گئی تھی۔
بلجندر کانگ نے 23 مئی ، 2019 کو تمام الزامات کے لئے جرم ثابت کیا۔
عامر علی اور امینور احمد نے بھی بالترتیب 23 اور 24 مئی کو اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا اعتراف کیا۔
ان سزاؤں کے بعد ، جاسوس سپرنٹنڈنٹ سائمن مورنگ نے کہا:
انہوں نے کہا کہ یہ میٹ اور این سی اے عملے کی ایک سرشار ٹیم کے مابین وسیع مشترکہ کام شامل ایک لمبا اور مکمل آپریشن تھا ، جو سب منظم مجرم گروہوں کو ختم کرنے کے لئے پرعزم ہیں۔
"میں امید کرتا ہوں کہ آج کا نتیجہ منظم جرائم پیشہ سرگرمیوں میں ملوث افراد کے لئے ایک لمبی یاد دہانی ہے کہ آرگنائزڈ کرائم پارٹنرشپ دور رس ہے اور وہ ہمارے پاس موجود تمام طاقتوں کو جرم ثابت کرنے کے لئے استعمال کرے گا۔"
منشیات فروشوں اور منی لانڈروں کو 24 جولائی 2019 کو کنگسٹن کراؤن کورٹ میں سزا سنائی جائے گی۔
... لوڈ کر رہا ہے