"شاہد محمد اور اس کے جرائم پیشہ گروہ نے مکمل تباہی مچائی"
جعلسازوں کے ایک گروہ نے وسیع پیمانے پر VAT اور کار فنانس گھوٹالوں میں جعلی فرمیں قائم کیں، جنہوں نے انہیں تقریباً £500,000 حاصل کیا اور مزید £377,000 چرانے کی کوشش کی۔
شاہد محمد اس گروہ کا سرغنہ تھا، جس نے لوگوں کی شناخت چوری کرنے کے لیے ریکروٹنگ فرم سمیت 90 بوگس کمپنیاں قائم کیں۔
ان شناختوں کو پھر جعلی کار ڈیلرشپ کے ڈائریکٹر کے طور پر استعمال کیا گیا۔
یہ گینگ ان فرموں کے مقامات کے طور پر مڈلینڈز میں خالی جگہوں کے پتے استعمال کرے گا۔
بوگس بھرتی کرنے والی فرم کے ذریعے حاصل کی گئی ذاتی معلومات کا استعمال گاڑیوں کی فروخت اور قرض دہندگان کے ساتھ مکمل کار فنانس معاہدوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے کیا گیا۔
قرض دہندگان کے ذریعہ ادائیگی کے بعد، رقم کو کئی بینک کھاتوں کے ذریعے منتقل کیا گیا اور نقد رقم میں نکالا گیا۔
ایچ ایم آر سی، ڈربی شائر پولیس اور ویسٹ مڈلینڈز پولیس نے مشترکہ تحقیقات کی۔
تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ اس گینگ نے جنوری 91 سے نومبر 2015 کے درمیان کار فنانس کے دعوے کرنے کے لیے چوری شدہ 2016 مختلف شناختوں کا استعمال کیا، جس سے £390,980
اس گروہ نے ان جعلی فرموں کا استعمال کرکے مجموعی طور پر £80,716 کی دھوکہ دہی سے VAT کی ادائیگیاں جمع کروائیں۔
مجرموں نے کار فنانس میں مزید £144,500 اور VAT میں مزید £233,160 چوری کرنے کی بھی کوشش کی لیکن یہ ادائیگیاں HMRC نے روک دی تھیں۔
شاہد محمد، عدنان شریف، محسن حسین، عثمان شریف، زاہد محمد اور محمد معروف کو برمنگھم کراؤن کورٹ میں ٹرائل کے بعد سزا سنائی گئی۔
مداخلت کے الزامات کے بعد 17 نومبر 2023 کو انہیں بری کرنے کے بعد مقدمہ جیوری کے بغیر ختم ہوا۔
ہائی کورٹ نے 24 جنوری 2024 کو فیصلہ دیا کہ HHJ اینڈریو اسمتھ، انصاف کے مفاد میں، مقدمے کی سماعت مکمل کر سکتے ہیں اور بغیر جیوری کے فیصلے سنا سکتے ہیں۔
جملے یہ تھے:
- ڈربی کے 31 سالہ شاہد محمد کو عوامی آمدنی کو دھوکہ دینے کی سازش اور دھوکہ دہی کی دو گنتی کا مجرم پایا گیا۔ اسے چھ سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔
- یارڈلے کے 43 سالہ عدنان شریف کو پبلک ریونیو کو دھوکہ دینے کی سازش کا مجرم پایا گیا۔ اسے 15 ماہ کے لیے معطل کر کے نو ماہ قید کی سزا سنائی گئی اور 100 گھنٹے بلا معاوضہ کام مکمل کرنے کا حکم دیا گیا۔
- یارڈلے کے 41 سالہ عثمان شریف کو پبلک ریونیو میں دھوکہ دہی کی سازش کا مجرم پایا گیا۔ اسے نو ماہ کی قید کی سزا سنائی گئی تھی اور اسے 15 ماہ کے لیے معطل کیا گیا تھا اور ساتھ ہی 100 گھنٹے بلا معاوضہ کام مکمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔
- ہوج ہل کے 25 سالہ محسن حسین کو منی لانڈرنگ کا مجرم پایا گیا۔ اسے 18 ماہ کا کمیونٹی آرڈر دیا گیا جس میں 30 گھنٹے بحالی کی سرگرمی اور 100 گھنٹے بلا معاوضہ کام کیا گیا۔ جج نے الیکٹرانک ٹیگ پر گزارے گئے وقت کا بھی حساب لیا، جو سات ماہ کی حراست کے برابر تھا۔
- ڈربی کے 30 سالہ زاہد محمد کو پبلک ریونیو کو دھوکہ دینے کی سازش کا مجرم پایا گیا۔ اسے 12 ماہ کی قید کی سزا سنائی گئی جسے 18 ماہ کے لیے معطل کر دیا گیا اور ساتھ ہی 25 گھنٹے بحالی کی سرگرمی اور 150 گھنٹے بلا معاوضہ کام مکمل کرنے کا حکم دیا گیا۔
- ڈربی کے 28 سالہ محمد معروف کو عوامی آمدنی میں دھوکہ دہی کی سازش کی ایک گنتی اور دھوکہ دہی کی ایک گنتی کا قصوروار پایا گیا۔ اسے دو سال قید کی سزا سنائی گئی جو 18 ماہ کے لیے معطل کر دی گئی اور 20 گھنٹے بحالی کی سرگرمی اور 180 گھنٹے بلا معاوضہ کام مکمل کرنے کا بھی حکم دیا۔
سٹوک آن ٹرینٹ کے 41 سالہ ناتھن ڈاونس نے مارچ 2022 میں اعتراف جرم کیا اور اسے 20 مئی 2024 کو سزا سنائی جائے گی۔
ایچ ایم آر سی نے کہا کہ رقم کی وصولی کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔
مارک رابنسن، فراڈ انویسٹی گیشن سروس کے آپریشنل لیڈ، پر HMRC، نے کہا کہ:
"شاہد محمد اور اس کے جرائم پیشہ گروہ نے درجنوں بے گناہ لوگوں کے لیے سراسر مصیبت کا باعث بنا جن کی چوری کی تفصیلات اس فراڈ میں استعمال کی گئیں۔
"ان جرائم کے ارتکاب میں بہت زیادہ کوشش اور منصوبہ بندی کی گئی، جس نے ہماری عوامی خدمات سے بہت زیادہ ضروری رقم چرائی۔
"ہم اپنے قانون نافذ کرنے والے شراکت داروں کے ساتھ مل کر اس چھوٹی اقلیت کا تعاقب کرتے رہیں گے جو اس قسم کے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں اور ہم ٹیکس چوری کے بارے میں معلومات رکھنے والے کسی کو بھی HMRC کو آن لائن رپورٹ کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔"
... لوڈ کر رہا ہے