فراڈ گینگ £ 30 ملین ٹیکس گھوٹالے میں جیل گیا

ویسٹ مڈلینڈ سے جعلسازی کرنے والوں کے ایک گروہ کو تقریبا million 30 ملین ڈالر مالیت کے ٹیکس گھوٹالہ میں ملوث ہونے پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔

فراڈ گینگ £ 30 ملین ٹیکس گھوٹالہ میں جیل گیا

"ان افراد نے ایک فلکیاتی رقم جمع کرنے کی کوشش کی"

تقریبا fraud 21 ملین ڈالر مالیت کے ٹیکس گھوٹالے میں ان کے کردار پر تین جعل سازوں کو کل 30 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔

ان تینوں پر ایک جعلی آئی ٹی پروجیکٹ کے تحت مقدمہ چلایا گیا تھا جس میں انھوں نے مشرق وسطی کے دو ممالک کے لئے آئی ٹی ہیلتھ کیئر سسٹم تیار کرنے کا دعوی کیا تھا۔

ٹیکس گھوٹالہ میں میتھیو سدرلینڈ کی صف اول کی شخصیت تھی۔ انہوں نے بوگس منصوبے پر 29.5 ملین ڈالر کے خرچ کے مقابلے میں 137 ملین ڈالر کی ٹیکس سے چھوٹ حاصل کرنے کے لئے اپنی کمپنی ، کونورجیکا (کلینیکل انفارمیشن سسٹمز) لمیٹڈ کا استعمال کیا۔

محمد زیب ظہیر اور محمد اقبال خان اسکینڈل انجام دینے والی کمپنیوں کے سامنے آدمی تھے۔

یہ بات تب سامنے آئی جب HMRC نے اس دعوے کے لئے معاون دستاویزات کی درخواست کی۔

جنوری 2016 میں ایک جعلی بینک اسٹیٹمنٹ جمع کرایا گیا ، جس کے نتیجے میں تفتیش ہوئی۔

کنورجیکا نے دعوی کیا ہے کہ وہ آئی ٹی سسٹم کے پروگرامنگ کے کام کو خان ​​کے زیر کنٹرول ایک کمپنی ، میڈیاٹرونکس لمیٹڈ کو آؤٹ سورس کرچکا ہے ، جس کو مبینہ طور پر کنورجیکا کی جانب سے ظہیر کے زیر کنٹرول ایوربرائٹ فنانشل الیون لمیٹڈ نے 137 ملین سے زیادہ کی ادائیگی کی تھی۔

تاہم ، ادائیگی نہیں کی گئی تھی اور ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ (آر اینڈ ڈی) ٹیکس سے متعلق چھوٹ کا دعوی جعلی تھا۔

ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پر سرمائے کے اخراجات کے لئے ٹیکس میں چھوٹ کی ایک قسم آر اینڈ ڈی ہے۔

29.5 ملین ڈالر کے دعوے HMRC نے ادا نہیں کیے۔

مارچ 2018 میں ، ان تینوں افراد پر دھوکہ دہی کا الزام عائد کیا گیا تھا۔

ستمبر 2018 میں ، ان تینوں نے برمنگھم کراؤن کورٹ میں عوامی محصول کو دھوکہ دینے کی سازش کے لئے قصوروار نہیں مانا ، تاہم ، 11 ہفتوں کے مقدمے کی سماعت کے بعد ، وہ مجرم قرار پائے۔

HMRC کی فراڈ انویسٹی گیشن سروس کے ڈپٹی ڈائریکٹر ، کیتھ ڈول نے کہا:

"ان افراد نے ایک ایسی اسکیم سے ٹیکس میں ریلیف کا دعویٰ کرتے ہوئے ایک فلکیاتی رقم وصول کرنے کی کوشش کی جو جائز کمپنیوں کو کام کرنے میں مدد کے لئے بنائی گئی ہے جو سائنس اور ٹکنالوجی میں ترقی کرنے کی کوشش میں ہے۔

"یہ تحقیق اور ترقی نہیں تھی ، یہ باہر اور دھوکہ دہی تھی۔"

"HMRC ان اسکیموں کو ناجائز استعمال کرنے کی کوشش کرنے والے اقلیت کو جڑ سے اکھاڑ پھینک کر قانون کی پابندی کرنے والے کاروباروں کے لئے ایک سطحی کھیل کا میدان جاری رکھے گا ، جیسا کہ اس کے نتیجے میں واضح ہوتا ہے۔

"کسی بھی قسم کے ٹیکس دھوکہ دہی کے بارے میں معلومات والا شخص HMRC کو آن لائن اس کی اطلاع دے سکتا ہے یا 0800 788 887 پر ہمارے فراڈ ہاٹ لائن پر کال کرسکتا ہے۔"

کوونٹری ٹیلی گراف 26 نومبر 2020 کو تینوں جعلسازوں کو جیل بھیج دیا گیا۔

خان کی عمر 53 سال تھی جو فولیسل ، کاونٹری کا ہے ، سات سال کے لئے جیل میں رہا۔

چیلمیسور ، کوونٹری کے رہنے والے 37 سالہ ظہیر کو پانچ سال کے لئے جیل بھیج دیا گیا۔

لیمنگٹن کے 44 سالہ سدرلینڈ کو نو سال کی سزا سنائی گئی۔ دبئی میں ہونے کے سبب ان کی غیر موجودگی میں اسے جیل بھیج دیا گیا تھا اور سفر کرنے کے لئے وہ بہت بیمار ہیں۔

لیڈ ایڈیٹر دھیرن ہمارے خبروں اور مواد کے ایڈیٹر ہیں جو ہر چیز فٹ بال سے محبت کرتے ہیں۔ اسے گیمنگ اور فلمیں دیکھنے کا بھی شوق ہے۔ اس کا نصب العین ہے "ایک وقت میں ایک دن زندگی جیو"۔




  • DESIblitz گیمز کھیلیں
  • نیا کیا ہے

    MORE

    "حوالہ"

  • پولز

    کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسقاط حمل کے بفر زونز ایک اچھا خیال ہے؟

    نتائج دیکھیں

    ... لوڈ کر رہا ہے ... لوڈ کر رہا ہے
  • بتانا...