"یہ منی لانڈرنگ کا منصوبہ بند منصوبہ تھا۔"
ونڈسر اور سلوو کے چار افراد کو £ 120 ملین شراب اسکینڈل میں کردار ادا کرنے پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔
جئےش شاہ ، ریاض خان ، فیاض راجہ اور محمد رسول کی سربراہی میں نو کے گروپ نے وی اے ٹی میں million 34 ملین چوری کی اور جنوری 87 اور 2013 کے درمیان 2015 ملین ڈالر کی قرعہ اندازی کی۔
ساؤتھ وارک کراؤن کورٹ میں ان کی سزا کے بعد ، اس گروہ کو 46 سال سے زیادہ کی جیل کاٹ دیا گیا ہے۔
اس گروہ نے لاپتہ تاجر (ایم ٹی آئی سی) کے وی اے ٹی فراڈ کا ارتکاب کیا ، پھر انہوں نے اس کی سرکوبی کی ٹیکس چوری اور ناقص شراب فروخت کرنے سے آگے بڑھتا ہے۔
دھوکہ دہی کا آغاز کسی کمپنی کو کسی دوسرے کو سامان سپلائی کرنے اور ان پر VAT وصول کرنے سے ہوگا۔
تاہم ، سپلائی کرنے والی کمپنی کی بجائے VM کو HMRC کے حوالے کرنے کے بجائے ، یہ گروہ رقم رکھے گا اور کاروبار غائب ہوجائے گا ، اور یہ "لاپتہ تاجر" بن گیا تھا۔
سامان کی وہی کھیپ بعد میں ایک یا زیادہ “بفر کمپنیوں” کے ذریعہ فروخت ہوجاتی تھی جو پہلے نقد پہنچنے اور سلسلہ کے اختتام پر لے جانے سے قبل ہوتی تھی۔
ہر کمپنی VAT ریٹرن پیش کرے گی جس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ HMRC کی وجہ سے بہت کم یا کوئی ٹیکس نہیں لاگو تھا۔
اس گروپ نے اسمگل شدہ شراب کی فروخت کو چھپانے کے لئے بوگس لین دین کے ساتھ کاغذی کارروائی کا استعمال کیا۔
شواہد نے انکشاف کیا ہے کہ برطانیہ ، ہانگ کانگ ، قبرص ، دبئی اور دیگر غیر ملکی علاقوں میں 87 سے زائد بینک کھاتوں میں million 50 ملین ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوئی۔
ایچ ایم آر سی نے تفتیش کی تو پتہ چلا کہ یہ گروہ ایٹن ہائی اسٹریٹ پر واقع ایک عمارت سے کام کرتا ہے اور پھر ونڈسر چلا گیا۔
لیکن پولیس کے دفتر میں استعمال ہونے والے ایک دفتر میں کیمرے لگانے کے بعد انہیں پکڑا گیا۔
فوٹیج میں دکھایا گیا تھا کہ خان ، رسول اور راجہ دوسرے ممبروں کو ہدایت دیتے ہیں کہ شراب اسکینڈل کو کس طرح انجام دیں۔
یہ عمل جنوری 2015 میں ختم ہوا جب 20 سے زیادہ وارنٹ کے پھانسی دی گئی تھی۔ تفتیش کاروں نے کمپیوٹر ، کاروباری ریکارڈ اور 370,000،XNUMX نقد رقم ضبط کی۔
اس سے قبل تین ماہ تک چلنے والے مقدمے کی سماعت کے بعد 2019 میں چھ ممبران کو جیل بھیج دیا گیا تھا۔ بقیہ تین میں سے ایک نے مئی 2019 to charges admitted میں الزامات میں اعتراف کیا جبکہ دو دوسرے مقدمے کی سماعت کے بعد مجرم پائے گئے جس کا اختتام 26 جولائی 2019 کو ہوا۔
رچرڈ مائر ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ، فراڈ انویسٹی گیشن سروس ، HMRC ، نے وضاحت کی:
"یہ منی لانڈرنگ کا ایک منصوبہ بند منصوبہ ہے اور ٹیکس کی دھوکہ دہی تھی جس نے لاکھوں پاؤنڈ برطانیہ کے ٹیکس دہندگان کی رقم چوری کی تھی جو برطانیہ میں اہم عوامی خدمات کے فنڈ کے لئے استعمال کی جانی چاہئے تھی۔
انہوں نے کہا کہ اس منظم جرائم گروپ کے ذریعہ چوری کی گئی رقم میں نو تعلیم یافتہ اساتذہ کی 1,400،93 تنخواہوں کے برابر ادائیگی کی جاسکتی تھی ، جو XNUMX اسکولوں کے عملے کے لئے کافی ہیں۔
"منی لانڈرنگ منظم جرائم کی حمایت کرتی ہے اور یہ کاروبار ، عوام اور مجموعی طور پر معاشرے کے لئے نقصان دہ ہے۔"
"اس جرم سے نمٹنا HMRC کی ترجیح ہے اور ہم ملوث ہونے کے شبہے میں ان افراد سے تفتیش کرنے میں دریغ نہیں کریں گے۔
"بزنس مالکان کی دیانتدار اکثریت اپنے واجبات کی ادائیگی کرتی ہے اور وہ VAT واپس کرنے کا دعوی کرتی ہے جس کے وہ دعوی کرنے کے حقدار ہیں۔
"متعلقہ HMRC تعمیل سرگرمی سے 2006 میں لاپتہ ٹریڈر انٹرا کمیونٹی (MTIC) سے دھوکہ دہی تین سے چار بلین پاؤنڈ سے کم ہوکر آج ایک سال میں تقریبا£ £ 250 ملین رہ گیا ہے۔
"اگر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی شخص ٹیکس کی کسی قسم کی دھوکہ دہی کا مرتکب ہوتا ہے تو ، آپ ان کی آن لائن HMRC کو اطلاع دے سکتے ہیں یا ہماری فراڈ ہاٹ لائن پر 0800 788 887 پر کال کرسکتے ہیں۔"
سی پی ایس کی ، ناصرا بٹ نے کہا: "سزا یافتہ مدعا علیہان میں سے ہر ایک نے ایچ ایم آر سی کو دھوکہ دینے کے لئے بنائے گئے ایک نفیس آپریشن میں اپنا کردار ادا کیا۔
“جنوری 2013 اور جنوری 2015 کے درمیان ، انہوں نے HMRC کو 34.2 ملین ڈالر کا نقصان پہنچایا اور مجھے خوشی ہے کہ ہم نے اس منظم جرائم کو انصاف کے کٹہرے میں لایا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف شواہد کے باوجود ، کچھ ملزمان نے اس کارروائی میں اپنا حصہ تسلیم کرنے سے انکار کردیا ، لیکن ہم اس کے قابل ثابت ہوگئے۔
"اب وہ 46 سال سے زیادہ جیل میں گزاریں گے۔"
جملے
- ونڈسر کے 49 سالہ ریاض خان کو آٹھ سال کے لئے جیل بھیج دیا گیا تھا۔
- ویلش کے رہنے والے 52 سالہ جئےش شاہ کو ساڑھے سات سال قید کی سزا سنائی گئی۔
- فیلو راجہ ، جو 51 سال کی عمر میں سلوو کا تھا ، کو چھ سال قید کی سزا سنائی گئی۔
- سلوو کے 38 سالہ محمد رسول کو آٹھ سال کے لئے جیل بھیج دیا گیا تھا۔
- سلوو کے 37 سال کے سمیر دھنجی کو تین سال چھ ماہ کی جیل بھیج دیا گیا۔
- گرویوسنسر کریسنٹ ، لندن کا رہنے والا 50 سالہ دیویش کارسن پانچ سال اور دو ماہ جیل میں رہا۔
- برینٹ فورڈ کا 49 سال کا سالمن احمد پانچ سال اور دو ماہ جیل میں رہا۔
- ہووف کی 41 سال کی عمر کے جیفری ہیز کو تین سال چھ ماہ کی جیل بھیج دیا گیا۔
- ہائیس کے 38 سالہ وقاص اسلم کو 26 ہفتوں کی قید سنائی گئی ، جسے 24 ماہ کے لئے معطل کردیا گیا۔ اسے 150 گھنٹوں کی بلا معاوضہ کام کرنے کا حکم بھی دیا گیا تھا۔
برک شائر براہ راست اطلاع دی ہے کہ اب اس گروہ کے خلاف ضبطی کی کارروائی جاری ہے۔
... لوڈ کر رہا ہے