نیرو مودی کی اہلیہ کے خلاف عالمی سطح پر گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا گیا

انٹرپول نے ہیرا بزنس مین اور مشتبہ جعلساز نیرو مودی کی اہلیہ امی مودی کے خلاف عالمی گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا ہے۔

نیرو مودی کی اہلیہ کے خلاف عالمی گرفتاری کا وارنٹ جاری

امی بینک کے مبینہ دھوکہ دہی کے فورا بعد ہی ہندوستان سے فرار ہوگئیں

مشتبہ جعلساز نیروا مودی کی اہلیہ ، امی مودی کے خلاف انٹرپول عالمی گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا گیا ہے۔

مودی ایک ہیرے کا سوداگر ہے جس پر الزام ہے کہ اس نے پنجاب نیشنل بینک کے فراڈ کیس کی سماعت کی تھی۔

عہدیداروں نے 25 اگست 2019 کو کہا تھا کہ ان کی اہلیہ پر منی لانڈرنگ کا الزام ہے۔

انٹرپول نے بتایا کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کی درخواست پر عالمی پولیس باڈی کی طرف سے 'ریڈ نوٹس' جاری کیا گیا ہے۔

ایک بار مفرور کے خلاف اس طرح کا نوٹس جاری ہونے کے بعد ، انٹرپول نے اپنے 192 ممبران ممالک سے درخواست کی ہے کہ اگر وہ ان کے ممالک میں پایا جاتا ہے تو اس شخص کو گرفتار یا نظربند کیا جائے جس کے بعد حوالگی یا ملک بدری کی کارروائی شروع ہوسکتی ہے۔

یہ خیال کیا جاتا ہے کہ امی 2 ء میں مبینہ بینک فراڈ ، جس کی مالیت 2018 ارب ڈالر سے زیادہ ہے ، سامنے آنے کے فورا بعد ہی وہ بھارت سے فرار ہوگئے تھے۔

سنہ 2019 میں ، امی کو آخری بار امریکہ میں دیکھا گیا تھا۔ ایجنسیاں اس کے موجودہ مقام سے متعلق یقین نہیں ہیں۔

ای ڈی نے امی پر اس کے شوہر اور اس کے چچا میہل چوکسی کے ساتھ منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون کے تحت منی لانڈرنگ کا الزام عائد کیا۔

یہ بات نیویارک شہر میں دو اپارٹمنٹس کی $ 30 ملین خریداری میں مبینہ فائدہ اٹھانے والے کے لئے ایڈی کی طرف سے ضمنی چارج شیٹ میں امی کے نام کے بعد کی ہے۔

یہ اپارٹمنٹس اکتوبر 2019 میں ضبط کئی غیر ملکی جائیدادوں کا حصہ تھے ، جس میں لندن میں ایک فلیٹ بھی شامل تھا۔

نیرو مودی اس وقت برطانیہ کے ایک جیل میں تھے گرفتار مارچ 2019 میں۔ وہ فی الحال حوالگی سے لڑ رہا ہے۔ اگست 2020 کے اوائل میں ، وہ برطانیہ کی عدالت میں معمول کے مطابق ریمانڈ پر سماعت کے دوران ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کے بعد ، 27 اگست تک اسے ریمانڈ پر بھیج دیا گیا تھا۔

ان کے چاچا مہر چوکسی جزیرے اینٹیگوا پر شہریت لے چکے ہیں اور ہندوستان واپس نہ آنے کی صحت کی وجہ کا حوالہ دیا ہے۔

انٹیگوا کے وزیر اعظم گیسٹن براؤن نے 2019 میں کہا تھا کہ ایک بار جب تمام قانونی آپشن ختم ہوجاتے ہیں تو ان کی شہریت منسوخ کردی جائے گی۔

مودی ، ان کے بھائی نہال اور ان کی بہن پوروی کے خلاف ریڈ نوٹس دیئے گئے ہیں۔

ڈائمنڈ مرچنٹ سینٹر کے خلاف ان کی کمپنیوں کے ارد گرد یہ الزامات ہیرے آر یو ، سولر ایکسپورٹس اور اسٹیلر ہیروں نے پنجاب نیشنل بینک (پی این بی) کی طرف سے پیش کردہ کریڈٹ سہولیات کا جعلی استعمال کیا جس کو "لیٹر آف انڈر ٹیکنگ" (ایل او یوز) کہا جاتا ہے۔

حکومت ہند کے معاملے کے مطابق ، پی این بی کے متعدد عملے نے نیرو مودی کے ساتھ سازش کی تاکہ ان کمپنیوں کو ایل او یو جاری کیے جائیں ، اس بات کو یقینی بنائے بغیر کہ وہ مطلوبہ کریڈٹ چیک سے مشروط ہوں ، بغیر ایل او یو کے اجراء کو ریکارڈ کیے بغیر اور مطلوبہ کمیشن پر معاوضہ کئے بغیر۔ لین دین.

اس کے نتیجے میں تقریبا 2 ارب ڈالر کی دھوکہ دہی ہوئی۔

نہال مودی کا نام سی بی آئی کے ذریعہ دائر ضمنی چارج شیٹ میں بھی شامل ہے ، جس میں اس نے مبینہ جرم کی پٹریوں کو چھپانے کے لئے دبئی میں ثبوتوں کو ختم کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔

دھیرن صحافت سے فارغ التحصیل ہیں جو گیمنگ ، فلمیں دیکھنے اور کھیل دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ اسے وقتا فوقتا کھانا پکانے میں بھی لطف آتا ہے۔ اس کا مقصد "ایک وقت میں ایک دن زندگی بسر کرنا" ہے۔



  • نیا کیا ہے

    MORE
  • ایشین میڈیا ایوارڈ 2013 ، 2015 اور 2017 کے فاتح DESIblitz.com
  • "حوالہ"

  • پولز

    کیا آپ غیر یورپی یونین کے تارکین وطن کارکنوں کی حد سے اتفاق کرتے ہیں؟

    نتائج دیکھیں

    ... لوڈ کر رہا ہے ... لوڈ کر رہا ہے