"[گِل] نے منی لانڈرنگ کے نفیس انتظامات میں نمایاں کردار ادا کیا"
بھنگڑا گلوکار فوجی گِل کے والد ، ہرپال سنگھ گِل ، اور فوجی گِل سمیت اپنے گینگ کے تمام ممبروں کے ساتھ ، all 73 ملین سے زائد کی منی لانڈرنگ کے الزام میں ، 35 سال سے زیادہ کی قید میں رہے ہیں۔
اس دھوکہ دہی کے آپریشن کا مقصد ہرپال سنگھ گِل ، جس کی عمر 67 سال ہے ، نے برطانیہ کے بینکوں اور منی سروس کے کاروبار میں استعمال کی تھی۔
نیشنل کرائم ایجنسی نے تین سالہ تحقیقات کی تفصیلات جاری کی ہیں جس میں گینگ کے حتمی چار افراد کو برمنگھم کراؤن کورٹ میں 23 نومبر 2015 کو سزا سنائی گئی تھی۔
گل ، جنہیں مارچ 11 میں 2015 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی ، اس سے قبل وہ ٹیکسٹائل کا کاروبار کرتے تھے اور اس مجرمانہ سلطنت کی تشکیل کرتے تھے۔ برطانیہ کے آس پاس کے جرائم کے گروہوں نے منشیات کے پیسے منتقل کرنے کے لئے منی لانڈرنگ خدمات کا استعمال کیا۔
گیل کو سزا سنانے کے وقت ، ان کے آنر جج بانڈ نے کہا: "[گیل] نے مسلسل مدت کے دوران منی لانڈرنگ کے نفیس انتظامات میں اہم کردار ادا کیا جس میں" اہم منصوبہ بندی "شامل تھی۔
مئی 2007 اور مئی 2013 کے درمیان ، گل نے ان کمپنیوں سے سامان کی جھوٹی خریداری پیدا کرنے کے مقصد کے لئے مکمل طور پر لباس اور ٹیکسٹائل کمپنیاں قائم کیں۔
تاہم ، حقیقت میں جھوٹے رسیدوں کا استعمال پیسوں کی بھینٹ چڑھانے کے لئے کیا جارہا تھا جس میں کوئی حقیقی تجارت نہیں ہورہی تھی۔
گل کو مشورہ دینے اور ان کی مدد کرنے والے جرائم پیشہ نیٹ ورک کا ایک حصہ سلیہل سے تعلق رکھنے والا 50 سال کا اکاؤنٹنٹ گرپریت سنگھ رویوال تھا۔ مارچ 8 میں اسے 2015 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔
رویوال نے ماسٹر مائنڈ کیا کہ اپنے کاروباری ماڈل کو استعمال کرنے کے لئے کس طرح برطانیہ میں منی لانڈرنگ کے ضوابط کو کم سے کم معیارات کو پورا کریں اور اس سرگرمی کو ایچ ایم ریونیو اور کسٹمز اور یوکے لاء انفورسمنٹ سے چھپائیں۔
روئول نے جعلی کمپنیاں بنک اور ٹریڈنگ اکاؤنٹ بنا کر چلائیں جنہوں نے منی سروسز بزنس کا استعمال کیا جس کے ساتھ وہ تبادلہ کی شرح اور نقد رقم کی منتقلی کا انتظام کرتے تھے۔
اس کمپنیوں کو بند کر دیا جائے گا اور روئول کے ذریعہ نئی کمپنیوں کا قیام عمل میں لایا جائے گا ، جب مالیاتی اداروں کی طرف سے ان کمپنیوں کی تجارت میں کمی کی وجہ سے کوئی شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے تھے ، جبکہ اس میں رقم کی منتقلی کی جارہی تھی۔
ویڈیو میں ہرپال سنگھ گل کے اس کیس سے متعلق مجرمانہ سرگرمی کے ثبوت ظاہر کیے گئے ہیں:
ہرپال کا بیٹا منجیت گل ، جسے گلوکار کے طور پر جانا جاتا ہے فوجی گل، جسے مارچ 5 میں 2015 سال کی سزا سنائی گئی تھی ، اس مجرمانہ نیٹ ورک کے ایک حصے کے طور پر بھرتی کیا گیا تھا۔
فوجی کو ان جعلی کمپنیوں کی ایک بڑی تعداد کا ڈائریکٹر مقرر کیا گیا تھا اور ان غیر قانونی فنڈز کی بھاری مقدار وصول کرنے کا ذمہ دار تھا۔
ان کے آنر جج بونڈ کو سزا سنائے جانے والے منجیت گل نے اس معاملے میں ان کی مداخلت کی عکاسی کرتے ہوئے کہا: "[فوجی] جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا تھا وہ مجرم تھا" خاص طور پر ، جب ان کے بستر کے فریم میں چھپا ہوا ، تحقیقات کے ایک حص asے کے طور پر ،8,000 XNUMX،XNUMX دریافت ہوا۔
اس بدنام زمانہ مجرم گروہ میں قید باقی ممبران یہ تھے:
- گوردیو سنگھ گل (عمر 60 ، لیسٹر) - ہرپال سنگھ گل کا بھائی اور دو جعلی کمپنیوں کا ڈائریکٹر۔ 5.5 سال قید کی سزا۔
- ترندیپ سنگھ گل (عمر 28 ، لیسٹر) - گوردیو سنگھ گل کا بیٹا۔ جب گرفتار ہوا تو اس کے پاس نقد رقم کے £ 74,000،5.5 تھے۔ XNUMX سال کے لئے جیل
- سکھویندر سنگھ دوسنجھ (عمر 41 ، والسال) - ہرپال سنگھ گل کا داماد۔ جعلی کمپنیوں کا ڈائریکٹر اور اس نے دوسرے مجرم گروہوں کے ساتھ کام کیا۔ 5.5 سال کے لئے جیل
- رنجیو سنگھ رائے (عمر 33 ، سلیہل) - فوجی گل کے بہنوئی۔ ایک جعلی کمپنی کا ڈائریکٹر اور بڑی مقدار میں نقد رقم جمع کرایا۔ 3 سال 7 ماہ قید کی سزا۔
- بلدیپ سنگھ بینس (عمر 36 ، برمنگھم) - ایک جھوٹی کمپنی کے ڈائریکٹر اور گورپریت روئول نے بھرتی کیا۔ 4 سال دیئے گئے۔
- محمد پرویز (عمر 40 ، سلیہل) - چار جعلی کمپنیوں کے ڈائریکٹر جنہوں نے 3 لاکھ ڈالر سے زیادہ کی لانڈرنگ کی۔ 7 سال کے لئے جیل
- پرکاش چوہان (عمر 55 ، برمنگھم) - ایک جھوٹی کمپنی کے ڈائریکٹر اور گورپریت روئول نے بھرتی کیا۔ اس نے اسمتہ گیریجہ کو بھی اس گروہ میں شامل کرلیا۔ 5.5 سال قید کی سزا۔
- سمیتا گیریجا (عمر 48 ، برمنگھم) - ایک جعلی کمپنی کی ڈائریکٹر۔ اس نے چوہان کے ساتھ غلط بینک اکاؤنٹ لگانے کے لئے کام کیا۔ 27 ماہ تک جیل بھیج دیا گیا۔
- شفق محمد (عمر 45 ، ڈڈلی) - اپنے دوست محمد پرویز کی بھرتی کے بعد ایک جھوٹی کمپنی کا ڈائریکٹر۔ 21 ماہ دیئے گئے۔
- سروپ سنگھ پرمار (عمر 65 ، برمنگھم) - ہرپال سنگھ گل اور دو جعلی کمپنیوں کے ڈائریکٹر کے ذریعہ بھرتی کیا گیا۔ 29 ماہ قید کی سزا۔
- سنتوک سنگھ سنگھا (عمر 62 ، لیسٹر) - ایس اینڈ جے نٹ ویئر کا مالک تھا اور اس نیٹ ورک کا حصہ تھا۔ جب اسے گرفتار کیا گیا تو احاطے میں 45,000،3 سے زائد نقد رقم ملی۔ XNUMX سال کے لئے جیل
- جیمز کولسن (عمر 28 ، لیورپول) - فوجی گل سے ملاقات کے بعد گرفتار کیا گیا ، جس میں 64,000،27 £ نقد رقم تھی۔ XNUMX ماہ دیئے گئے۔
- اینڈریو ولسن (عمر 60 ، بیڈ ورتھ) - فوجی گل سے ملتے ہوئے دیکھا۔ ایک مہینے کے بعد اسے گل کی ملکیت والی پراپرٹی کے راستے میں گرفتار کیا گیا تھا اور اس کی گاڑی میں، 64,650،9 کی نقدی تھی۔ 2 سال کی سزا XNUMX سال کے لئے معطل۔
نیشنل کرائم ایجنسی برانچ کے کمانڈر ، پال رسبی نے کہا:
“ہرپال سنگھ گل نے اپنے خاندانی سربراہ اور مقامی تاجر کے طور پر اپنے عہدے کا استعمال اپنے مقامی برادری میں کنبہ کے ممبروں اور ساتھیوں کو اس کے مجرمانہ کاروبار کا حصہ بننے پر اثر انداز کیا۔ انہوں نے جان بوجھ کر اپنی طرف سے دی جانے والی عزت کا فائدہ اٹھایا ، اور انہیں اپنی طرف سے بوگس کمپنیاں قائم کرنے اور بھاری مقدار میں نقد رقم سنبھالنے پر راضی کیا۔
"گیل کی طویل قید کی سزا دوسروں کو روکنے والے کے طور پر کام کرنا چاہئے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پیسہ منی کرسکتے ہیں اور اس سے بچ سکتے ہیں۔ اس تفتیش سے یہ بھی ظاہر ہوا ہے کہ گمراہی کی وفاداری کے نتیجے میں جیل کا وقت بھی نکلتا ہے۔ اس طرح کے جرم میں ملوث افراد کی مدد کرنے پر غور کرنے والے کو ایک بار پھر واضح طور پر سوچنا چاہئے۔
ہرپال سنگھ گیل کی سربراہی میں چلنے والا یہ مجرمانہ نیٹ ورک اور معاملہ ، نہ ختم ہونے کی لالچ ، بے ایمانی اور حکام کی طرف سے مکمل نظرانداز کی ایک مثال ہے - جس نے آخرکار ان میں سے ہر ایک کو پکڑا۔
سزا یافتہ بہت سارے ایشین ممبروں کی عمروں کو دیکھتے ہوئے ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے جرائم کے اثرات سے وہ ساری زندگی ان کا شکار ہوجائیں گے اور مستقبل میں ایک سے زیادہ طریقوں سے یقینی طور پر ان کے کنبے کو داغدار کردیں گے۔
جہاں تک گلوکارہ فوجی گِل کی بات ہے ، اس نے بھنگڑا میوزک کے 'مسٹر نائس گائے' کی اپنی تصویر کو ہمیشہ کے لئے بکھرادیا ہے۔
... لوڈ کر رہا ہے