not 403,750،XNUMX کے کل نوٹ کے بنڈلز
مانچسٹر کے 40 سالہ عامر خان کو years 10،553,000 کی گندی نقد رقم ملنے کے بعد چار سال اور XNUMX ماہ کے لئے جیل بھیج دیا گیا تھا۔
وہ کیریئر بیگ میں بھرے ہوئے £ 150,000،XNUMX سے زیادہ نقد رقم لے کر چل رہا تھا۔ جب ان سے پوچھ گچھ کی گئی تو انہوں نے یہ بتانے سے انکار کردیا کہ رقم کہاں سے آئی ہے۔
اکتوبر 2018 میں ، خان نے یہ نقد دو ساتھیوں کے حوالے کردی ، تاہم ، ان تینوں افراد کو ایچ ایم ریونیو اور کسٹم کے تفتیشی کار دیکھ رہے ہیں۔
انہیں روک دیا گیا اور بعد میں نقدی ضبط کرلی گئی۔
شبیر کھرل ، 63 سال کی عمر میں ، بولٹن سے تعلق رکھنے والے سیلف ایمپلائڈ بلڈر ، £ 64,000،XNUMX سے زیادہ کی نقد رقم کے ساتھ پائے گئے۔
ادھر ، سہیل بھام ، 44 سال کی عمر میں ، بریڈفورڈ کے ایک سیلف ایمپلائڈ کورئیر کے پاس اپنی گاڑی میں £ 97,000،XNUMX سے زیادہ تھا۔
اس کے بعد تفتیش کاروں نے چیتھم ہل میں بے روزگار خان کے گھر کی تلاشی لی اور £ 403,750،XNUMX کے مجموعی نوٹ کے بنڈلوں کے ساتھ ساتھ نقد گنتی مشین بھی برآمد کیں۔
ان تینوں افراد کو گرفتار کیا گیا ، تاہم انہوں نے گندی نقد سے متعلق سوالات کے جوابات دینے سے انکار کردیا۔
جمعہ ، 15 جنوری 2021 کو ، ان افراد کو مانچسٹر منشول اسٹریٹ کراؤن کورٹ میں سزا سنائی گئی۔
خان ، جسے آذر خان ابار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ، نے کسی ایسے انتظام سے متعلق ہونے کا اعتراف کیا جس کے بارے میں وہ جانتا ہے یا اس نے مشتبہ طور پر منی لانڈرنگ کے ذریعہ کاروائی ایکٹ (2002) کے تحت کارروائی کی تھی۔
اسے چار سال 10 ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔
شبیر کھرل کو نو ماہ کی قید کی سزا سنائی گئی ، جب اس نے کارروائی کے جرم کے ایکٹ کے تحت مجرمانہ جائیداد رکھنے پر جرم قبول کرنے کے بعد اسے 18 ماہ کے لئے معطل کردیا۔
اسے یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ کمیونٹی میں 100 گھنٹے بلا معاوضہ کام اور 15 دن کی بحالی کی سرگرمی انجام دیں۔
سہیل بھام کو آٹھ ماہ کی قید کی سزا سنائی گئی تھی ، جب اس نے کارروائی کے جرم کے ایکٹ کے تحت مجرمانہ جائیداد رکھنے کا اعتراف کیا تو اسے 18 ماہ کے لئے معطل کردیا گیا۔
اسے حکم دیا گیا تھا کہ وہ پانچ دن کی بحالی کی سرگرمی اور کمیونٹی میں 150 گھنٹوں کے بلا معاوضہ کام مکمل کرے۔
سماعت کے بعد ، HM ریونیو اور کسٹم کے ترجمان نے کہا:
"منی لانڈرنگ فنڈز منظم جرائم. ہم جرائم کی وارداتوں کو ضبط کرنے اور اس میں ملوث کسی سے بھی تفتیش کرنے میں دریغ نہیں کریں گے۔
"ٹیکس فراڈ کے بارے میں معلومات والا کوئی بھی شخص HMRC کو آن لائن اس کی اطلاع دے سکتا ہے یا 0800 788 887 پر ہماری فراڈ ہاٹ لائن پر کال کرسکتا ہے۔"
مانچسٹر اور سالفورڈ مجسٹریٹس کورٹ میں ہونے والی پہلے کی غیر متنازعہ سماعتوں پر ضبط کی گئی تمام نقدی ضبط ہوگئی۔
ایک الگ واقعہ میں ، دو بھائیوں گینگ کے ایک حصے کے طور پر £ 800,000،XNUMX سے زیادہ کی نقدی لے کر پکڑے گئے تھے۔
26 میں گینگ کے چاروں ممبروں کو 2018 سال سے زیادہ کی قید میں رکھا گیا تھا۔