کہا جاتا ہے کہ اس گھوٹالے کا شکار 750 کاروبار تھے۔
برطانیہ کے سائبر فراڈ کے سب سے بڑے معاملات میں ایک پولیس خاتون اور اس کے شوہر پر منی لانڈرنگ کا الزام عائد کیا گیا ہے۔
سلوف سے تعلق رکھنے والے 33 سالہ منپریت شیرگل نے میٹ ایوی ایشن پولیسنگ کمانڈ میں کام کیا۔ اس کا شوہر ، 33 سالہ ہارڈیال شیرگل لائیڈز بینک ورکر تھا۔
کہا جاتا ہے کہ یہ جوڑے اکیلے کام نہیں کررہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سائبر فراڈ کی ساری اسکیم گلاسگو کے ایک فیضان 'فزی' چودھری نے بنائی ہے۔ یہ ایک ساتھ مل کر 113 ملین ڈالر کی منی لانڈرنگ کے ذمہ دار تھے۔
عدالت نے سنا کہ فال لائیڈ کارکن اپنی شکار کمپنیوں سے دعوی کریں گے کہ انہیں ہیک کیا جارہا ہے۔ وہ انہیں اپنے اکاؤنٹ کی تفصیلات ظاہر کرنے پر راضی کریں گے اور پھر ان کے اکاؤنٹس کو ہیک کردیں گے۔
اس کے بعد یہ رقم بدعنوان بینک ورکرز کے اکاؤنٹ میں منتقل کردی جائے گی۔ پھر وہی رقم اے ٹی ایم سے واپس لے لی جائے گی جس کے منتقلی کے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔
کہا جاتا ہے کہ 750 کاروبار سائبر فراڈ اسکینڈل کا شکار ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ متاثرہ افراد کو "بہت آسانی سے لے جایا گیا۔" انہوں نے کہا کہ وہ غلط کے ذریعہ "تباہ کن" رہ گئے ہیں۔
اس الزام کے لئے ، منپریت شیرگل ابھی تک درخواست میں داخل نہیں ہوا ہے ، کیونکہ یہ جوڑا ابتدائی سماعت کے لئے ساؤتھ وارک کراؤن کورٹ میں پیش ہوا۔ پگڈنڈی 14 اگست 2017 کو ہونے والی ہے۔
ہارڈئیل شیرگل نے منی لانڈرنگ اور سائبر فراڈ کے الزام سے انکار کیا ہے۔ اس جوڑے کو 20 فروری 2017 کو اگلی سماعت تک مشروط ضمانت پر رہا کردیا گیا تھا۔
اس گھوٹالے کے ماسٹر مائنڈ چودھری کو ستمبر 11 میں 2016 سال کے لئے جیل بھیج دیا گیا تھا۔ اسے ساؤتھ وارک کراؤن کورٹ میں سزا سنائی گئی تھی۔
کے مطابق سورج، چودھری نے ایک ماہ میں تقریبا£ 3 ملین ڈالر کمائے۔ یہاں تک کہ وہ گلاسگو کے پلاٹینم پولش سے پاکستان ، لاہور جانے والے عملے کو اپنے پورچوں کی صفوں کو پالش کرنے کے قابل تھا۔
گلاسکو کے پاس ایک بہت بڑی کاروں کی ملکیت تھی ، جس میں ایک بینٹلی اور ایک لیمبورگینی شامل ہیں۔
اپنے مقدمے کی سماعت کے وقت ، مائیکل شورروک کیو سی ، نے مقدمہ چلایا ، کہا کہ: "کمپنیوں اور کاروبار کو ان کے کاروباری کھاتوں میں ہیک کرکے اور بہت بڑی رقم چوری کرکے ان کو دھوکہ دینے کی ملک گیر سازش ہے۔"
شوراک نے کہا:
لفظی طور پر ، ایک آنکھ پلک جھپکتے ہی ، اس رقم کو ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ ایسے مواقع پر ، بینک ملازمین کو بدعنوان بناکر اس خلاف ورزی کی تکمیل کی جاتی ہے جو اپنے دھوکہ دہی کا ارتکاب کرنے والوں کو صارفین کی معلومات پہنچاتے ہیں۔
"دھوکہ دہی کرنے والے بینک صارفین کے ٹیلیفون سسٹم میں مداخلت کرنے میں کامیاب تھے لہذا جب دھوکہ دہی ہو رہی تھی تو گاہک کال وصول کرنے سے قاصر تھا۔"
شیرگل کی سماعت 20 فروری 2017 کو ہوگی جب چوہدری سلاخوں کے پیچھے رہ گئے ہیں۔