سنگھ نے HMRC میں 52 جعلی ریٹرن داخل کردیئے
ہنسلو کے 50 سالہ منپریت سنگھ کو تین سال چار ماہ کے لئے جیل میں بند کیا گیا تھا جب پتہ چلا کہ اس نے اسٹامپ ڈیوٹی کی ادائیگی میں 380,000 XNUMX،XNUMX چوری کرلی ہے۔
وہ ہنسلو میں ریمانس سالیسیٹرز کا سابقہ مالک تھا۔
ایچ ایم ریونیو اور کسٹمز کی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ سنگھ نے بار بار دستاویزات کو جعلی قرار دیا اور غلط معلومات HMRC کو پیش کیں۔
اس نے واجب الادا اسٹیمپ ڈیوٹی کی رقم کو کم کرنے کے لئے ایسا کیا۔
دریں اثنا ، اس نے اپنے مؤکلوں سے پوری صحیح رقم وصول کی اور اس فرق کو اپنے لئے رکھا۔
مجموعی طور پر ، سنگھ نے نومبر 52 اور جولائی 2010 کے درمیان HMRC کو 2015 دھوکہ دہی سے گوشوارے دائر کردیئے۔
بعد میں HMRC کی تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔
تاہم ، سنگھ اپنی غلط کاریوں کو چھپانے کے لئے جھوٹی دستاویزات جمع کرواتے رہے۔
6 جولائی ، 2021 کو ، آئیسولتھ کراؤن کورٹ میں ، سنگھ نے عوامی محصول کو دھوکہ دینے کا اعتراف کیا۔
اسے تین سال اور چار ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔
HMRC میں دھوکہ دہی کی تفتیشی خدمت کے ڈپٹی ڈائریکٹر لنڈا ہیملٹن نے کہا:
ٹیکس کے نظام پر یہ دانستہ اور مستقل حملہ تھا۔
“سنگھ نے اعتماد کی پوزیشن میں کام کیا اور سوچا کہ اپنے موکلوں کو راضی کرنا اور ٹیکس دہندگان کا پیسہ چوری کرنا قابل قبول ہے جو ہماری اہم عوامی خدمات کے فنڈ کے لئے استعمال کیا جانا چاہئے۔
"ایچ ایم آر سی سنگھ کی طرح چھوٹی چھوٹی اقلیت کی بھی پیروی جاری رکھے گا ، جو سمجھتے ہیں کہ دھوکہ دہی کاروبار کرنے کا ایک قابل قبول طریقہ ہے۔"
اگست 2020 میں ، مسٹر سنگھ کو سالیسٹرز ریگولیشن اتھارٹی نے ہٹا دیا۔
انہیں XNUMX سال تک کمپنی کے ڈائریکٹر ہونے سے بھی نااہل کیا گیا تھا۔
اس نے چوری شدہ اسٹامپ ڈیوٹی میں سے تقریبا£ 253,000،XNUMX ڈالر ادا کردیئے ہیں۔ باقی رقم کی وصولی کے لئے کاروائی جاری ہے۔
پچھلے معاملے میں دھوکہ دہی شامل ہے وکیل، ough 3 ملین مالیت کی جائیدادیں فروخت کرنے کی کوشش کرنے کے بعد ، لافبرو سے تعلق رکھنے والے دو افراد کو جیل بھیج دیا گیا۔
یہ ان کے باوجود تھا کہ وہ ان کے مالک نہیں تھے اور حقیقی مالکان نے انہیں فروخت کے لئے درج نہیں کیا تھا۔
ہاشوک پرمار اور سید غوث علی نے لندن کی تین املاک فروخت کرنے کی کوشش شروع کرنے کے لئے سٹرلنگ لا سالیسیٹرز کے سرورق کا استعمال کیا۔
اس جوڑی نے جعلی دستاویزات کا استعمال تین فروخت کرنے کی کوشش میں کیا۔ اگر وہ کامیاب ہوتے تو انھوں نے تقریبا around 3 لاکھ ڈالر کمائے۔
جب دوسری قانونی کمپنیوں نے دھوکہ دہی کے واقعات کو دیکھا تو وہ مایوس ہوگئے۔
وہ ایک 'پراپرٹی ٹیک اوور فراڈ' چلا رہے تھے ، جس کے تحت ملکیت کے کام یا عنوان کو دھوکہ دہی کے ساتھ تبدیل کیا جاتا ہے اور ان پر ایک نیا نام ڈالا جاتا ہے۔
2015 میں شبہات اس وقت پیدا ہوئے جب افسران کو کسی موکل کی جانب سے ایک وکیل کی فرم کی اطلاع موصول ہوئی جس کا خیال ہے کہ اس نے لندن میں مکان خریدا ہے۔
دونوں افراد کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد 3 لاکھ ڈالر سے زیادہ کی مالیت اور £ 240,000،XNUMX کی قیمت پر منی لانڈرنگ کرنے کی سازش کے الزامات عائد کیے گئے۔
علی ، جس کی عمر 46 سال ہے ، نے ان دونوں جرموں میں اعتراف کیا۔
پیرمر ، جس کی عمر 63 سال ہے ، کو مقدمے کی سماعت کے بعد ان الزامات میں قصوروار پایا گیا تھا۔
یکم جون ، 1 کو ، لیسٹر کراؤن کورٹ میں ، علی اور پرمار کو چھ سال کے لئے جیل بھیج دیا گیا۔
... لوڈ کر رہا ہے