عالیشان زیورات بھی مبینہ طور پر تحفے میں دیے گئے۔
پولیس کی چارج شیٹ میں مبینہ طور پر انکشاف کیا گیا ہے کہ مبینہ مجرم سکیش چندر شیکھر نے جیکولین فرنینڈز کو روپے دیے۔ 10 کروڑ (£1 ملین) مالیت کے تحائف۔
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے سوکیش، اس کی بیوی لینا ماریا پال اور چھ دیگر کے خلاف 7,000 صفحات کی چارج شیٹ دائر کی ہے۔ 200 کروڑ (£20 ملین) منی لانڈرنگ کیس۔
پولیس نے سکیش کو گرفتار کر کے پوچھ گچھ کی۔
چارج شیٹ کے مطابق سکیش نے افسران کو بتایا کہ اس نے جیکولین فرنینڈس کو مختلف تحائف بھیجے۔
اس میں ایک کروڑ روپے مالیت کا گھوڑا بھی شامل تھا۔ 52 لاکھ (£52,000) اور ایک فارسی بلی جس کی مالیت روپے ہے۔ 9 لاکھ (£9,000)۔
جیکولین کو مبینہ طور پر شاندار جیولری بھی تحفے میں دی گئی تھی۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیل میں رہتے ہوئے وہ اداکارہ سے فون پر بات کرتے تھے۔
یہ اطلاعات اداکارہ اور ملزم کی دو رومانوی تصاویر کے وائرل ہونے کے فوراً بعد سامنے آئیں۔
دونوں تصویروں نے سکیش کے ساتھ جوڑے کو آئینے کے سامنے دکھایا بوسہ لينا ایک گال پر جیکولین اور دوسرے میں اس کے برعکس۔
اداکارہ کے دعووں کو مسترد کرنے کے باوجود اس سے یہ قیاس آرائیاں ہوئیں کہ یہ جوڑا رومانوی تعلقات میں تھا۔
تاہم، سکیش کے وکیل اننت ملک نے پہلے کہا:
"جیکولین اور سکیش ڈیٹنگ کر رہے تھے، یہ میری ہدایات ہیں، یہ سیدھے گھوڑے کے منہ سے ہے۔"
چارج شیٹ میں نام بھی شامل ہیں۔ نورا فتحی جیسا کہ اسے مبینہ مجرم نے ایک لگژری کار تحفے میں دی تھی۔
نورا نے پہلے ایک بیان جاری کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ وہ منی لانڈرنگ میں ملوث نہیں ہیں۔
بیان میں لکھا گیا: "نورا فتحی کیس کے ارد گرد شکار رہی ہیں اور ایک گواہ ہونے کے ناطے وہ تفتیش میں افسران کے ساتھ تعاون اور مدد کر رہی ہیں۔
"ہم یہ بالکل واضح کرنا چاہیں گے کہ وہ منی لانڈرنگ کی کسی سرگرمی کا حصہ نہیں رہی ہے، وہ ملزم کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق نہیں جانتی ہے اور نہ ہی اسے ای ڈی نے تحقیقات میں سختی سے مدد کرنے کے لیے بلایا ہے۔"
رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ نورا کو ملزم کی اہلیہ نے ایک تقریب میں مدعو کیا تھا اور تقریب میں انہیں گاڑی تحفے میں دی گئی تھی۔
دہلی پولیس کے اقتصادی جرائم ونگ نے ارب پتی تاجر شیوندر موہن سنگھ کی بیوی ادیتی سنگھ کے ساتھ مبینہ طور پر دھوکہ دہی کے الزام میں اگست 2021 میں سکیش کے خلاف ایف آئی آر درج کی تھی۔
ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ اس نے یہ دعویٰ کرنے کے بعد عورت سے رقم وصول کی کہ وہ اس کے شوہر کی جیل سے رہائی کا بندوبست کر سکتی ہے۔
پوچھ گچھ کے دوران سکیش نے دعویٰ کیا کہ اس نے تہاڑ جیل کے عملے کو رشوت دی تاکہ وہ جیل سے جبرا وصولی کا ریکیٹ چلا سکے۔
اس کے بعد پانچ اعلیٰ عہدیداروں کو گرفتار کیا گیا۔
ای ڈی نے پہلے عدالت کو بتایا تھا کہ لینا کے حکم کے تحت رقم منتقل کی جا رہی ہے۔
جانچ کے دوران سکیش چندر شیکھر اور اس کے ساتھیوں سے جڑے مختلف مقامات پر تلاشی لی گئی جس میں چھ اعلیٰ درجے کی گاڑیاں ضبط کی گئیں۔
کاریں یا تو لینا کی فرموں کے نام پر تھیں یا تھرڈ پارٹی کے نام پر۔
دہلی پولیس نے الزام لگایا تھا کہ لینا اور سکیش نے دوسروں کے ساتھ مل کر ہوالا کے راستے استعمال کیے، جرائم سے حاصل ہونے والی رقم کو لانڈر کرنے کے لیے شیل کمپنیاں بنائیں۔
... لوڈ کر رہا ہے