ٹیکسٹائل فرمز منی لانڈرنگ میں شامل بوہو کی فراہمی کرتی ہیں

ایک چھان بین میں پتا چلا ہے کہ لیسٹر میں ٹیکسٹائل فرموں کا ایک نیٹ ورک منی لانڈرنگ اور وی اے ٹی فراڈ میں ملوث ہے۔

اس میں شامل ٹیکسٹائل کمپنیوں میں سے کچھ نے بوہو جیسے فیشن برانڈ فراہم کیے تھے۔

۔ بی بی سی سب سے پہلے دو لباس ہول سیلرز کے مالکان کے مابین ایک تنازعہ شامل دیوار عدالت کے معاملے کے بعد تحقیقات کی گئ۔

لیسٹر میں مقیم کمپنی کے ڈائریکٹر روسٹم ناگرا پر ایک ساتھی سے تعلق رکھنے والی فرم کو مؤثر طریقے سے چوری کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا ، جس نے تمام اثاثے اپنی کمپنی روکو فیشن لمیٹڈ میں منتقل کردیئے تھے۔

اس نے کمپنی کے سب سے بڑے کسٹمر سلیکٹ فیشن کے ساتھ بھی تعلقات کو سنبھال لیا۔

مسٹر ناگرا کے کاروبار کے ریکارڈ ایک 'کیش بک' میں تھے ، جنہیں کمپنی کے سرکاری اکاؤنٹنگ سسٹم سے الگ رکھا گیا تھا۔

اکتوبر 2014 سے کئی مہینوں کے عرصے میں ، اس نے لیسٹر پر مبنی متعدد کمپنیوں کو شامل کرنے والی اسکیم کے حصے کے طور پر غلط انوائسز تیار کرنے کا بندوبست کیا ، جن میں سے بیشتر 'شیل' کمپنیاں تھیں جو لباس سپلائی کرنے کا ڈرامہ کرتی تھیں۔

تفتیش کے مطابق ، جب مسٹر ناگرا کو سلیکٹ فیشن کی طرف سے آرڈر ملا تو وہ نام نہاد 'کٹ ، میک اینڈ ٹرم' (سی ایم ٹی) کے ذریعہ کپڑے سستے میں تیار کرنے کا بندوبست کریں گے۔ سپلائر، ان کے جانے بغیر۔

اس نے نقد رقم ادا کی اور یہ لین دین سرکاری ریکارڈوں سے پوشیدہ تھا۔

مسٹر ناگرا پھر دعویٰ کریں گے کہ یہ لباس کسی اور کمپنی کے تیار کردہ تھے۔ وہ اسی سامان کے لئے 'شیل' کمپنیوں کے ساتھ جعلی آرڈر دے گا۔

اس کے بعد کمپنی ایک فلایا قیمت پر انوائس فراہم کرے گی ، جو حقیقی سی ایم ٹی سپلائر کو ادا کی گئی قیمت سے کہیں زیادہ ہے۔ جعلی رسید میں 20٪ VAT چارج بھی شامل تھا۔

فلایا ہوا رقم شیل کمپنی کے بینک اکاؤنٹ میں ادا کیا گیا تھا۔

تقریبا immediately فورا. ہی ، یہ رقم بینک اکاؤنٹ سے نقد رقم میں واپس لے لی جائے گی اور مسٹر ناگرا کو واپس کردی جائے گی ، اس کے علاوہ نصف وی اے ٹی نے ساتھیوں کو ادائیگی کی۔

مسٹر ناگرا کے پاس ایک VAT رسید باقی رہ جائے گی جو ٹیکس حکام کے لئے جائز نظر آتی ہے۔ اس کے فورا بعد ہی ، شیل کمپنی گنا ہوجائے گی۔

جج نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مسٹر ناگرا نے ایک "طویل مدت" کے دوران "اپنے مفاد کے لئے نقد رقم لوٹانے کے لئے" دھوکہ دہی کی اسکیم چلائی تھی اور "بہت زیادہ رقم" اس میں ملوث تھی۔

تاہم انہوں نے دھوکہ دہی کے الزامات کی تردید کی ہے۔

لیسٹر کی ٹیکسٹائل کمپنیوں کے ذرائع نے بتایا ہے کہ سستے کپڑے کی طلب شہر میں دھوکہ دہی کو ہوا دے رہی ہے۔

فیکٹریاں خوردہ فروشوں کے ذریعہ مطالبہ کی جانے والی کم قیمتوں سے منافع کمانے کے قابل نہیں ہونے کے باعث ، بہت سارے سپلائرز VAT فراڈ کا رخ کر رہے تھے۔

نارتھ ویسٹ لیسٹر شائر کے کنزرویٹو ایم پی ، اینڈریو برجگن نے کہا:

"فیکٹری مالکان کے گروہ ایسے ہیں جو بالکل نئے فور وہیل ڈرائیو میں گھوم رہے ہیں اور بہت ہی غریب استحصال کرنے والے مزدور ہیں جو واقعی شہر میں خوف سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور آپ اسے سڑک پر محسوس کرسکتے ہیں۔"

مسٹر ناگرا کے ساتھ دو دیگر کمپنیاں وابستہ تھیں۔

ٹی اینڈ ایس فیشن لمیٹڈ نے مسٹر ناگرا کو رسیدیں فراہم کیں۔ اگرچہ یہ مسٹر ناگرا کی 'کیش بک' میں ظاہر نہیں ہوا تھا ، لیکن یہ 14 دیگر کمپنیوں میں سے ایک تھی جو "نقد لانڈرنگ میں ملوث رہی ہو سکتی ہے"۔

ٹی اینڈ ایس فیشن کا سب سے بڑا صارف بوہو تھا اور ایک اور کمپنی کے ذریعے فیشن برانڈ سے نمٹا گیا۔

بوہو نے تصدیق کی کہ کمپنی کے دوسرے نام کے ذکر کے بعد اس نے T&S فیشن کے ساتھ کاروبار کیا ہے۔

اس میں سپلائی کرنے والوں کے ذریعہ "غیر مجاز سب ضمنی معاہدے" کے بارے میں بھی خدشات ظاہر کیے گئے تھے اور اسی وجہ سے اس نے اپنی سپلائی چین کا نقشہ بنانے کے لئے پہلے ہی آڈٹ فرم کو کمیشن بنا دیا تھا۔

بوہو نے کہا:

"یہ کام تیزی سے جاری ہے اور ایک بار اس کے مکمل ہونے کے بعد ہم اپنے برطانیہ کے تمام سپلائرز کی ایک فہرست شائع کریں گے۔"

2018 میں ، ایک اور فرم ، ایچ کے ایم ٹریڈنگ لمیٹڈ ، جو حسن ملک کے زیرانتظام ہے ، نے مسٹر ناگرا کے ساتھ "کیش لانڈرنگ کے لین دین" میں داخلہ لیا تھا۔

ایچ کے ایم ٹریڈنگ کے کاروبار سے ہٹ جانے کے بعد ، مسٹر ملک نے 2018 میں روز فیشن لیسٹر لمیٹڈ قائم کیا ، جس میں مسٹر ناگرا فی الحال ایک ملازم ہیں۔

کمپنی نے پریتی لٹل تھھنگ فراہم کی ، جو بوہو کی ملکیت ہے۔

تحقیقات کے نتیجے میں ، بوہو نے اب روز فیشن لیسٹر کے ساتھ اپنی شراکت ختم کردی ہے۔

فیشن خوردہ فروش نے کہا کہ اس نے تمام نئے سپلائرز کی مناسب جانچ پڑتال کی ہے۔ تاہم ، اس میں کہا گیا ہے کہ "روز فیشن لیسٹر کے خلاف تلاشی سے عدالتی فیصلے کا امکان پیدا نہیں ہوتا تھا اس لئے کہ روز فیشن لیسٹر کا ذکر نہیں کیا گیا تھا۔"

اس میں مزید کہا گیا: "ہم قانون کے باہر کام کرنے والے کسی کے ساتھ کبھی بھی جان بوجھ کر کاروبار نہیں کریں گے اور ہم ہمیشہ انضباطی حکام کو ان کی تحقیقات میں مدد فراہم کرنے کے ل information معلومات فراہم کرتے ہیں۔"

مسٹر ملک کی کمپنی کے لئے کام کرنے والے وکلا نے کہا کہ روز فیشن لیسٹر عدالتی معاملے میں ملوث نہیں تھا۔

پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئر میگ ہلئیر نے کہا کہ لگتا ہے کہ دھوکہ دہی کی سرگرمی "آئس برگ کی نوک" ہے اور اس میں شامل رقوم ٹیکس محصول سے محروم ہونے میں "لاکھوں پاؤنڈ" کی نمائندگی کرسکتی ہیں۔

"HMRC کو واقعی اس پر غور کرنا چاہئے۔"

ایچ ایم آر سی نے کہا کہ وہ مخصوص افراد یا کاروبار پر تبصرہ کرنے سے قاصر ہے۔ تاہم ، اس نے ایک بیان میں کہا:

"گذشتہ سال میں ، HMRC نے لیسٹر میں ٹیکسٹائل کی تجارت میں کاروباروں کے VAT امور کے بارے میں 25 الگ الگ تحقیقات مکمل کی ہیں اور ، ایسا کرتے ہوئے ، 2 ملین ڈالر سے زیادہ کا ٹیکس برآمد کیا ہے جو دوسری صورت میں ضائع ہوجاتا۔"