"یہ ایک مستقل مدت ، پانچ سال تک جاری رہا"
لیسسٹر کے 57 سالہ ، تاجر چوہان یوگنڈرا سنگھ کو 8.5 ملین ڈالر کی منی لانڈرنگ والی "سلطنت" چلانے کے بعد آٹھ سال کے لئے جیل بھیج دیا گیا تھا۔
لیسٹر کراؤن کورٹ نے سنا ، دو کے شادی شدہ باپ نے بیلگریو کے کینن اسٹریٹ میں کھڑی ہوئی پراپرٹی سے ، ایک بظاہر جائز کاروبار ، رشی انویسٹمنٹ لمیٹڈ کے سامنے ، اسکیم چلایا۔
"نفیس آپریشن”پوسٹ آفس کی وینوں میں اتنا مجرمانہ نقد بہا رہا تھا کہ ہفتے میں تین بار 25,000،XNUMX ڈالر نقد جمع کرنے کے لئے بلایا جاتا تھا۔
یوگیندرسینھ نے غیر منقولہ گاہکوں سے جعلی رسیدوں کی بنیاد پر ، نقد رقم منتقل کرنے کے لئے حقیقی رقم کی منتقلی بیورو کو استعمال کرکے اور جھوٹے رسیدوں کا استعمال کرکے اپنے جرائم چھپائے۔
سات ہفتوں کے مقدمے کی سماعت کے دوران ، یہ سنا گیا کہ لاکھوں پاؤنڈ کی "گندی رقم" بھارت اور ہانگ کانگ جیسے ممالک میں منتقل کردی گئی ہے۔
یوگنڈرا سنگھ کو جنوری 2011 اور مارچ 2016 کے درمیان مجرمانہ جائیداد میں تبدیل کرنے کی سازش کا الزام عائد کیا گیا تھا۔
پراسیکیوٹر مشیل ہیلی QC نے وضاحت کی:
“یوگنڈرا سنگھ نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ دباؤ یا اثر و رسوخ کے ذریعہ دوسروں کے ساتھ شمولیت تھی۔
انہوں نے لیسٹر میں اپنا کاروبار قائم کرنے کے بعد سے ، پانچ سال تک یہ مستقل مدت تک جاری رکھا۔
اصل میں یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ million 11 ملین کی لانڈرنگ ہوئی ہے ، لیکن تخمینہ لگایا گیا 20٪ کاروبار جائز ہے ، اس جرم کا تعلق تقریبا 8.5 ملین ڈالر ہے۔
جج رابرٹ براؤن نے یوگنڈرسنھ کو بتایا: "آپ کی پیدائش گجرات ، ہندوستان میں ہوئی ہے اور آپ ڈگری لیول تک تعلیم یافتہ ہیں۔ آپ کے پاس سائنس کی ڈگری ہے۔
"آپ پانچ زبانیں بولتے ہیں اور میں مطمئن ہوں کہ آپ ذہین آدمی ہیں۔"
یوگیندرسین 2001 میں برطانیہ آئے تھے اور انہیں 2010 میں سیاسی پناہ دی گئی تھی۔
لندن کے ومبلے میں کاروبار کے دوران کام کرنے کے دوران ، یوگنڈرا سنگھ کو مجرم جاننے والوں نے منی لانڈرنگ سے تعارف کرایا تھا۔
million 8 ملین اور million 80 ملین کی رقم سے متعلق دو الگ الگ مقدمات چلانے کے بعد مجرموں کو جیل بھیج دیا گیا۔
جج براؤن نے کہا: "آپ نے ان افراد سے منی لانڈرنگ کا آپریشن چلانے کا طریقہ سیکھا اور 2011 میں لسیسٹر ، رشی انویسٹمنٹ میں اپنا اپنا کاروبار قائم کیا۔
“یہ تو واضح طور پر منی ٹرانسفر سروس تھی لیکن حقیقت میں یہ منی لانڈرنگ کی کارروائی تھی - حالانکہ کچھ جائز لین دین تھے۔
"آپ کے کاروبار کا مقصد مجرموں کے لئے رقم منتقل کرنا تھا جنہوں نے آپ کو ان کی چوری شدہ رقم دی۔"
"واقعی میں آپ کے کاروبار میں جانے والی رقم کی رقم بہت زیادہ تھی۔
"ان کے پاس کوئی جائز ذریعہ نہیں تھا اور آپ کے پاس جیوری کو ایک ناقابل ترجیحی انداز میں چھوڑ کر کوئی معتبر وضاحت نہیں تھی کہ یہ مجرم رقم ہے۔
میرے فیصلے میں ، ثبوت واضح اور مجبور تھے۔
"آپ مجرموں کو ان کے جرائم سے دور ہونا آسان بنارہے تھے اور حکام کے لئے مجرموں کے ذریعہ چوری کی گئی نقد رقم کا سراغ لگانا مشکل بنا رہے تھے۔"
ابتدائی طور پر یوگیندر سنگھ کے ملازمین ، ان کی اہلیہ سمیت ، منی لانڈرنگ کے الزام کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تاہم ، اس کے بعد سے سب کو بری کردیا گیا ہے۔
جج براؤن نے مزید کہا: "آپ اس سازش کے کمیشن میں سرکردہ کردار میں تھے ، جس نے رشی انویسٹمنٹ لمیٹڈ قائم کیا اور اسے کنٹرول کیا۔ باقی سب نے آپ کی بولی لگائی۔
“مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ آپ کے مجرم کے بارے میں کچھ حد تک نفیس اشارہ تھا۔ آپ یہ یقینی بنانے کے ل some کچھ حد تک گئے کہ جو رقم آپ کو موصول ہوئی ہے اس سے دوسرے جائز منی ٹرانسفر ایجنسیوں کا استعمال کرتے ہوئے دائرہ اختیار چھوڑ دیا گیا۔
جب آپ رشی انویسٹمنٹ چلا رہے تھے تو آپ کسی کے بس میں نہیں تھے ، یہ آپ کا کاروبار تھا ، یہ آپ کی سلطنت تھی۔
جج براؤن نے وضاحت کی کہ کینن اسٹریٹ میں بزنس مین کے دفاتر سے پولیس نے 27,054،XNUMX ترسیلات زر پرچی قبضہ کرلی ہے۔
افسران نے 293 پرچیوں کی جانچ کی تو پتہ چلا کہ ان میں سے 88٪ جعلی تھیں۔
جج براؤن نے قبول کیا کہ یوگنڈرا سنگھ کو پچھلی کوئی سزا نہیں تھی اور وہ گجرات اور کینیا میں ایک کامیاب تاجر رہے ہیں۔
انہوں نے یہ کہتے ہوئے کہا کہ تاجر کے پاس "متاثر کن حوالات" تھے۔
تخفیف کے سلسلے میں ، سلیش مہتا نے کہا: "ان کو شاہانہ تعطیلات نہیں تھیں ، وہ دو دن گئے اور ایک انشورنس کمپنی نے مہیا کی۔
"لیسٹر آنے کے بعد سے اس کا ایک ہی گھر تھا اور اس پر ابھی بھی رہن ہے۔"
سنا ہے کہ دو کاروں کی قیمت مشترکہ کل ،7,000 400،XNUMX ہے اور ایک شخصی نمبر پلیٹ کی قیمت لگ بھگ £ XNUMX ہے۔ مسٹر مہتا نے مزید کہا:
"کوئی اسراف طرز زندگی نہیں تھا۔"
بازیاب ہونے والی کچھ رسیدیں جو مقامی طور پر ہندوستان میں مقیم اپنے اہل خانہ کو رقم بھیجنے کے جائز لین دین سے متعلق ہیں۔
مسٹر مہتا نے کہا کہ ان کا مؤکل بہت بڑے آپریشن میں شامل دوسروں سے ملنے کے بعد اس اسکام کو چلانے میں "پھنس گیا"۔
سارے مقدمے کی سماعت کے دوران ، یوگنڈرا سنگھ نے جیوری کو یہ کہتے ہوئے کسی بھی غلط حرکت سے انکار کیا: "میری کمپنی حقیقی تھی۔"
28 نومبر ، 2019 کو ، انہیں آٹھ سال کے لئے جیل بھیج دیا گیا۔ ان پر آٹھ سال تک کمپنی کی ڈائریکٹرشپ رکھنے پر بھی پابندی عائد تھی۔
لیسیسٹر پارو 2020 میں چوہان یوگنڈرا سنگھ کو جرائم کی سماعت کا ایک بڑا عمل درپیش ہے۔
... لوڈ کر رہا ہے