"اس گروہ نے واضح طور پر سوچا تھا کہ وہ اپنے مجرمانہ طرز زندگی کو جاری رکھ سکتے ہیں"۔
منی لانڈرر ندیم عباسی ، جو 48 سال کی عمر میں ومبلے کے ہیں ، کو بڑے پیمانے پر کاروباری گھوٹالے میں حصہ لینے پر دو سال اور تین ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔
وہ اس گروہ کا حصہ تھا جس نے غیرمتعلق کاروبار اور افراد سے لاکھوں پاؤنڈ چوری کیے تھے۔
عباسی نے ایک جعلی کمپنی قائم کی اور کاروباری اکاؤنٹ کھولے ، جن میں سے ایک نے اپنے ساتھیوں کے گروہ کی طرف سے £ 1.9 ملین وصول کیے۔
بلیک فریز کراؤن کورٹ نے سنا کہ لوٹن کے بوناونچر چوکوکا نے مجرم گروہ کی سربراہی کی۔
انہوں نے نشانہ بنایا کاروبار اور افراد اپنے ای میل اکاؤنٹس میں ہیک کرکے اور بہت بڑی رقم چوری کرکے۔
اس گروہ نے کمپیوٹر میلویئر کا استعمال کرتے ہوئے پوری دنیا میں لوگوں اور کاروباری افراد سے تعلق رکھنے والے ای میل اکاؤنٹس کی لاگ ان تفصیلات کو روکنے اور چوری کرنے کے لئے استعمال کیا۔ ان کا ارادہ تھا کہ اعلی قیمت والے مالیاتی لین دین کی نشاندہی کی جائے۔
اس کے بعد انہوں نے ای میلز کو روک لیا اور جعلی ای میلز ارسال کیں ، اور متاثرین کو مطلوبہ وصول کنندہ کے بجائے متبادل یوکے پر مبنی "خچر" اکاؤنٹس میں رقم ادا کرنے پر راضی کرلیں۔
یہ رقم دوسرے اکاؤنٹس میں جلدی سے منتقل کردی گئی ، ان میں سے کچھ ناقابل تلافی تھے۔
خچر کے کھاتوں میں سے کچھ فنڈز ہزاروں پاؤنڈ بچے کا دودھ نائیجیریا میں خریدنے اور برآمد کرنے کے لئے استعمال ہوتے تھے۔ یہ منی لانڈرنگ کا ایک ذریعہ تھا۔
منصور زمان اور محمد رحمان خچر کے کھاتوں کو کھودنے کے ذمہ دار تھے۔
جاسوسوں نے 228 سے 2014 کے درمیان اس گروہ کے ذریعہ 2018 علیحدہ دھوکہ دہی کی نشاندہی کی ، جس میں مجموعی طور پر 10,112,312.54،XNUMX،XNUMX ڈالر ہیں۔
عباسی کو 14 فروری ، 2018 کو ہیتھرو ہوائی اڈے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ زمان کو 4 اپریل ، 2018 کو گرفتار کیا گیا تھا ، جبکہ رحمان کو 11 اپریل ، 2018 کو گرفتار کیا گیا تھا۔
ثبوت دینے والے 69 متاثرین میں سے بہت سے اپنے نقصانات کی وصولی میں کامیاب ہوگئے ہیں۔
ایک شکار انگلینڈ کے جنوب مغرب میں ایک چھوٹی تعمیراتی کمپنی تھی۔ اسے 13,000 میں £ 2017،XNUMX میں سے اسکام کیا گیا تھا اور بعد میں اسے بند کردیا گیا تھا۔
آٹھ جعلسازوں کو 43 سال سے زیادہ کی قید میں رکھا گیا۔
ندیم عباسی نے مجرمانہ جائیداد کو تبدیل / چھپانے کے لئے جرم ثابت کیا۔ منی لانڈر کرنے والے کو 2 مئی 2019 کو دو سال اور تین ماہ کے لئے جیل بھیج دیا گیا تھا۔
منصور زمان کی عمر 27 سال ہے جس کا کوئی مقررہ پتہ نہیں ہے ، اسے غلط نمائندگی کے ذریعہ دھوکہ دہی اور مجرمانہ املاک کو چھپانے / منتقل کرنے کی سازش کا مرتکب ہوا۔ اسے چھ سال نو ماہ جیل میں رکھا گیا تھا۔
پیخم میں مقیم محمد رحمن ، عمر 31 سال ، زمان جیسے ہی الزامات میں قصوروار پایا گیا تھا۔ بعد کی تاریخ میں اسے سزا سنائی جائے گی۔
فالکن فراڈ اسکواڈ کے جاسوس کانسٹیبل کرس کولنز نے کہا:
“جعلسازوں کا یہ گروہ بےایمان ، منظم اور منافع بخش تھا ، اور چار سال کے عرصے میں غیر منحصر کاروباروں اور افراد سے لاکھوں پاؤنڈ چوری ہوگئے ، اور منافع کے ساتھ انتہائی آرام دہ اور پرسکون زندگی گزارے۔
"دھوکہ دہی ڈھٹائی تھی اور اس گروہ نے واضح طور پر سوچا تھا کہ وہ بغیر کسی سراغ کے اپنے مجرمانہ طرز زندگی کے ساتھ جاری رہ سکتا ہے۔"
"مجھے امید ہے کہ یہ یقین آن لائن جعلسازوں کو ایک سخت پیغام بھیجے گا: ہمارے پاس آپ کو کھوجنے کے طریقے اور ذرائع موجود ہیں اور ہم آپ کو انصاف دلانے کی کوشش کریں گے۔
"ہم کسی کو بھی ای میل کے ذریعہ مالی کاروبار کرنے کا مشورہ دیں گے تاکہ وہ بینک اکاؤنٹ کی تصدیق کریں جس میں وہ اپنا پیسہ بھیج رہے ہیں ، مطلوبہ وصول کنندہ سے رابطہ کرکے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے یہ یقینی بنائیں کہ رقم صحیح جگہ پر جارہی ہے۔"
شہر لندن پولیس پولیس میں اقتصادی جرائم کے لئے نیشنل پولیس کوآرڈینیٹر ، کمانڈر کیرن بیکسٹر نے کہا:
"دھوکہ دہی کے لئے قومی لیڈ فورس کی حیثیت سے ، ایکشن فراڈ اور نیشنل فراڈ انٹلیجنس بیورو اس بات کا یقین کرنے کے لئے ذمہ دار ہیں کہ برطانیہ فراڈ اور سائبر کرائم کی بہتر شناخت ، تحقیقات اور ان کا پتہ لگاسکائے۔
“کی گئی رپورٹوں کے نتیجے میں ایکشن فراڈ، فالکن یونٹ ان قابل ذکر جرائم سے متاثرہ سیکڑوں متاثرین کے لئے انصاف کے حصول میں کامیاب رہا ہے۔
"یہ مقدمہ دھوکہ دہی اور سائبر کرائم کا مقابلہ کرنے کے لئے مشترکہ اپروچ کا استعمال کرتے ہوئے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ایک روشن مثال ہے۔
... لوڈ کر رہا ہے