سکاٹ لینڈ (آر بی ایس) کے سابق شاہی بینک بینک ملازم دلباغ سنگھ۔ ڈیریوال ، جس کی عمر 24 سال ہے اور اس کا ساتھی ، گورپال سنگھ ، جس کی عمر 37 سال ہے ، دونوں کو 200,0000،XNUMX ڈالر کے بینک فراڈ کی کوشش کے الزام میں برمنگھم کراؤن کورٹ میں جیل بھیج دیا گیا ہے۔
دلباغ سنگھ۔ ڈیریوال نے رشوت ستانی کے جرم میں اعتراف کیا اور اسے دو سال اور چھ ماہ کی جیل کی سزا سنائی گئی۔ گورپال سنگھ رشوت ستانی کے الزام میں مجرم قرار پایا تھا اور اسے تین سال اور دو ماہ قید کی سزا سنائی گئی تھی۔
برمنگھم سے تعلق رکھنے والے دونوں افراد نے پانچ ایک طرفہ فٹ بال کھیلتے ہوئے ملاقات کی۔ اس کے بعد وہ ہزاروں پاؤنڈز کے اس بڑے دھوکہ دہی کی کوشش کرنے کے لئے آر بی ایس کے اندر دوسرے عملے کو رشوت دینے کے لئے ایک گھوٹالہ ہوا۔
دلباغ سنگھ۔ ڈیریوال نے بینک کے اندر ہونے والی کاروائیوں کے بارے میں اپنے علم کو اس بات کا تعین کرنے کے لئے استعمال کیا کہ وہ اس اسکینڈل کو کس طرح انجام دینے جارہے ہیں۔ اس کے بعد جوڑی نے سازش کی کہ انہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔
ان دونوں نے فروری 2017 میں آر بی ایس پر کام کرنے والے دو سابق ساتھیوں سے رابطہ کیا ، تاکہ ان کو متعدد لین دین کرنے میں مدد ملے ، جو ہر بار غیر قانونی طور پر ،200,000 XNUMX،XNUMX منتقل کریں گے۔
یہ رقم آر بی ایس بینک کے 'سسپنس' اکاؤنٹس کے نام سے جانا جاتا ہے ، جہاں billion 3 بلین سے زائد ادائیگی ناجائز ہیں ، ان جعلی اکاؤنٹوں میں رکھی جانی تھی جو جعلسازوں کے زیر کنٹرول ہیں۔
ان دونوں نے آر بی ایس عملے کو یہ دعوی بھی کیا اور بتایا کہ ان کے ہندوستان میں بینک کے ساتھی ہیں جو اندرونی دھوکہ دہی میں مدد کریں گے۔
ان کی مدد کے بدلے ، دونوں آر بی ایس کارکنان کو بطور رشوت 10,000،25,000 سے XNUMX،XNUMX payments تک کی ادائیگی ہوگی۔
تاہم ، ان کا یہ گھوٹالہ ثابت نہیں ہوا کیوں کہ ان کی مدد کے لئے جس RBS کے عملے کو نشانہ بنایا گیا تھا اس نے ان کے لائن منیجر کو دھوکہ دہی کی اطلاع دی۔
اس کے بعد پولیس سے رابطہ کیا گیا اور ڈیڈیڈیٹیٹ کارڈ اینڈ پےمنٹ کرائم یونٹ (ڈی سی پی سی یو) نے اس کیس کو سنبھال لیا۔
کارڈز اور بینکاری کی صنعت کے جرائم کی تحقیقات کرنے والی پولیس کا یہ خصوصی یونٹ نے دھوکہ دہی کی کوشش کی۔
ان کی تفتیش کے دوران ، انھوں نے پایا کہ اس جوڑے نے آر بی ایس عملہ کے ممبروں کو ٹیکس پیغامات بھیجے تھے تاکہ وہ ہفتہ وار رقم کی منتقلی کی تجویز پیش کریں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر یہ دھوکہ دہی کامیاب ہوتی تو مجموعی طور پر اس سے کہیں زیادہ ہوتا۔
ان افراد کے خلاف خاص طور پر فون اور ٹیکسٹ پیغامات سے متعلق کافی شواہد ملنے کے بعد اس جوڑے کو گرفتار کیا گیا تھا۔
دلباغ سنگھ۔ ڈیریوال نے فراڈ میں اس کی کوشش کی کہ دھوکہ دہی میں اس کا حصہ بن گیا۔ تاہم ، گورپال سنگھ نے جرم میں ملوث ہونے کا اعتراف نہیں کیا۔ لیکن اس کے خلاف سراسر ثبوت نے اسے قصوروار پایا۔
ڈی سی پی سی یو کے لئے مقدمے کی سربراہی کرنے والے جاسوس کانسٹیبل مارٹن گاڈساؤ نے ان دونوں افراد کی سزا کا خیرمقدم کیا اور کہا:
"ان جعل سازوں نے عملے کے ممبروں کو بھرتی کرنے کی کوشش کی تاکہ ایک اعلی قدر والے دھوکہ دہی میں حصہ لیا جاسکے۔"
خوش قسمتی سے ، عملے نے واقعہ کی اطلاع اپنے لائن منیجر کو دی جس نے پھر پولیس کو الرٹ کیا۔
"ان کے اقدامات کی بدولت ، ان مجرموں کو پکڑا گیا اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا گیا جبکہ ہزاروں پاؤنڈ مالیت کی دھوکہ دہی سے بچایا گیا۔"
سی پی ایس اسپیشلسٹ فراڈ ڈویژن کے مارٹن لنڈوپ نے اس معاملے پر تبصرہ کیا اور کہا:
انہوں نے کہا کہ ان دونوں افراد نے بینک عملے سے غیر قانونی کارروائیوں کو راغب کرنے کی کوشش میں مجرمانہ ذرائع کا استعمال کیا ، جن پر اعتماد کرنا ضروری ہے اگر عوام کو بینکنگ سسٹم کی سلامتی پر اعتماد کرنا ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ان ملازمین نے یہ بے ایمان حرکتیں کرنے سے انکار کردیا تھا کہ بڑے پیمانے پر بینک کو دھوکہ نہیں دیا گیا تھا۔
"سی پی ایس اس جرم میں ان کے ملوث ہونے کا ثبوت فراہم کرنے کے قابل ناقابل ثبوت ثبوت فراہم کرنے میں کامیاب رہی اور ہم امید کرتے ہیں کہ سزا منظور ہونے سے دوسروں کو بھی اسی طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہونے سے روکنے کا امکان ہے۔"
A اسی طرح کا معاملہ اندرونی بیکنگ کی دھوکہ دہی برمنگھم ایچ ایس بی سی بینک میں ہوئی ، جہاں 32 سال کے عبد ال خان اور 33 سال کی منصور صنوبر کو ، مارچ 220,000 میں بینک سے دھوکہ دہی اور 2018،XNUMX £ سے زیادہ چوری کرنے کے جرم میں جیل بھیج دیا گیا تھا۔
... لوڈ کر رہا ہے