ملزم 'فلیش کریش' تاجر نے امریکی حوالگی سے انکار کردیا

ایک برطانوی ایشیائی تاجر نے 21 میں وال اسٹریٹ پر-2015 بلین 'فلیش کریش' کرنے کے الزام میں 500 اپریل 2010 کو گرفتار ہونے کے بعد ، امریکہ کو حوالگی سے انکار کردیا تھا۔

22 اپریل ، 2015 کو ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ عدالت میں پیش ہونے کے بعد ، نوویندر سنگھ سرائو کو امریکی استغاثہ نے ضمانت دے دی ہے۔

اس کی ضمانت کی شرائط میں خود سے million 5 ملین اور اس کے اہل خانہ سے ،50,000 11،4 کی حفاظت ، رات XNUMX بجے سے صبح XNUMX بجے تک الیکٹرانک کرفیو ، اور اپنے اور والدین کا پاسپورٹ سپرد کرنا شامل ہے۔

ڈسٹرکٹ جج کوینٹن پورڈی نے کہا: "اگر آپ کے والدین اس دائرہ اختیار سے منتقل نہیں ہو پاتے تو آپ کے فرار ہونے کا امکان بہت کم ہے۔"

عدالت نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ وہ ہفتے میں تین بار مقامی پولیس اسٹیشن کو اطلاع دیتا ہے اور اسے انگلینڈ یا ویلز سے باہر سفر نہیں کرنا چاہئے۔

برونیل یونیورسٹی سے فارغ التحصیل سارہ اس وقت تک تحویل میں رہے گا جب تک کہ ضمانت کی تمام شرائط پوری نہ ہوجائیں۔

ڈوجی تاجر کو امریکہ میں 22 الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، جس میں تار کی دھوکہ دہی کی ایک گنتی ، اشیا کی دھوکہ دہی کی 10 گنتی ، اشیا میں ہیرا پھیری کی 10 گنتی اور 'سپافنگ' کی ایک گنتی شامل ہے۔

'سپوفنگ' ایک ایسی تکنیک ہے جس میں عمل کرنے کے ارادے کے بغیر متعدد جعلی بولیاں یا آرڈر دینا شامل ہیں۔

امریکی پراسیکیوٹر ، ہارون واٹکنز نے سارہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ 'ایک سیکنڈ کے تحت ایک ساتھ آرڈر کی درخواست یا منسوخ کرنے کے لئے' کمپیوٹر سافٹ ویئر کا استعمال کرتا ہے تاکہ وہ 'ذاتی فائدے کے لئے مہنگائی کا استحصال کرسکے'۔

خیال کیا جاتا ہے کہ ان کے تمام الزامات کی زیادہ سے زیادہ سزا 380 سال تک سلاخوں کے پیچھے لگتی ہے۔

اس کے علاوہ ، ایک امریکی جج نے o 4.6 ملین کی لاگت سے ، سارا کے اور اس کی کمپنی کے تمام اثاثے اور اکاؤنٹس منجمد کردیئے ہیں۔

مغربی لندن میں ہنسلو میں اپنے والدین کے عاجز گھر سے کام کرتے ہوئے ، سارہ نے شکاگو مرکنٹائل ایکسچینج کے زیر انتظام مارکیٹ میں جعلی لین دین پیدا کرنے کے لئے کمپیوٹر پروگراموں میں ہیرا پھیری کی۔

لندن کے مغرب میں "نو سارہ فیوچر لمیٹڈ" کا عالمی مرکز #سراؤ # فلشکرش pic.twitter.com/dhRrFAJbSk۔

- لارنس ڈیلیونگین (@ ولڈیلیونگین) اپریل 21، 2015

ایف بی آئی کے ایک ایجنٹ کے ذریعہ دائر گواہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس نے اپنی تجارتی کمپنی ، نو سارہ فیوچر کے تحت 26 سے 2010 کے درمیان 2014 ملین ڈالر حاصل کیے تھے۔

اس کے غیر قانونی معاملات ، جن میں سے کچھ £ 130 ملین کا تھا ، نے 2010 میں وال اسٹریٹ پر 'فلیش کریش' شروع کیا اور امریکی حکام کی توجہ مبذول کرلی۔

امریکی محکمہ انصاف کے ایک بیان میں لکھا گیا ہے: "سارہ کی مبینہ ہیرا پھیری نے انھیں نمایاں منافع حاصل کیا اور امریکی اسٹاک مارکیٹ میں ایک اہم کمی آئی۔

"مبینہ طور پر متعدد ، بیک وقت ، بڑے پیمانے پر فروخت کے احکامات مختلف قیمتوں پر لگا کر - جس کو 'لیئرنگ' کہا جاتا ہے ، سرائو نے مارکیٹ میں خاطر خواہ فراہمی کی صورت پیدا کردی۔

نتیجہ 'فلیش کریش' تھا جو 6 مئی 2010 کو ہوا تھا ، جب ڈاؤ جونز انڈسٹریل ایوریج میں 1,000 منٹ کے اندر اندر تقریبا 5،XNUMX پوائنٹس کی کمی واقع ہوئی تھی۔

تاہم ، مارکیٹوں کے فوری صحت مندی لوٹنے کی وجہ سے ابتدائی طور پر ریگولیٹروں نے ایونٹ کو اعلی تعدد ٹریڈنگ سے منسوب کیا۔

ایف بی آئی اور محکمہ انصاف کی تفتیش نے بعد میں انکشاف کیا کہ ساروo ایک مقبول مارکیٹ ای منی ایس اینڈ پی 500 کی شیئر قیمت پر سرگرمی سے اثر انداز کر رہا ہے جس میں ایمیزون اور بینک آف امریکہ شامل ہے۔

جبکہ اس نے حصص کی قیمتوں میں کمی کردی اور امریکہ کی کچھ بڑی کمپنیوں سے 570 بلین ڈالر کی قیمت ختم کردی ، تاجر نے 'ہاؤنڈ آف ہاؤنسلو' نامی تاجر کو 588,000 XNUMX،XNUMX کا منافع کیا۔

امریکی کماڈٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن کے نفاذ کے ڈائریکٹر ، ایٹن گوئلمین نے کہا: "ان کا طرز عمل کم از کم نمایاں طور پر آرڈر میں عدم توازن کا ذمہ دار تھا جس کے نتیجے میں ان حالات میں سے ایک تھا جو فلیش کریش کا باعث بنا۔"

بڑھتی ہوئی طلب یا رسد کا وہم پیدا کر کے ، سارہ اپنے واپس لینے کے احکامات سے خاطرخواہ منافع کمانے میں کامیاب رہا۔

دو کے والد سارہ پچھلے کچھ سالوں سے اتھارٹی کے ریڈار پر ہیں۔ ان سے 2009 اور 2010 میں برطانیہ کی فنانشل کنڈکٹ اتھارٹی نے پوچھ گچھ کی تھی۔

مبینہ طور پر اس نے شکاگو مرکنٹائل ایکسچینج کو کہا تھا کہ وہ 'منسوخ شدہ میرے گدا کو چوم'۔

ابھی حال ہی میں 2014 میں ، سارہ نے اپنی تفتیش کے دوران اپنے آپ کو 'ایک پرانا اسکول پوائنٹ اور کلک پروپ ٹریڈر' کے طور پر بیان کیا تھا جو '' اضطراب اور کاموں کو جلدی کرنے میں ہمیشہ اچھ beenا رہتا ہے ''۔

اگرچہ اس کے پڑوسی نے سالوں سے سارہ کو نہیں دیکھا ، اس نے دعوی کیا کہ اس کا کنبہ کشش کے قابل نہیں ہے۔

ہرمیش سنگھ جوہل نے کہا: "وہ مرسڈیز یا اس طرح کا کچھ نہیں دکھا رہے ہیں۔ [سارہ] کے پاس کار نہیں تھی۔ وہ ایک بہت عمدہ فیملی ہیں۔ بہت مذہبی۔

کیس کی سماعت 26 مئی 2015 تک ملتوی کردی گئی ہے۔ ابتدائی سماعت 18 اگست ، 2015 کو رکھی گئی ہے۔

ابھی تک ، سارو ضمانت میں رہیں گے جب تک کہ ضمانت کی تمام شرائط پوری نہ ہوجائیں۔