اس خریداری کو متعدد مجرم ساتھیوں نے مالی اعانت فراہم کی
نیشنل کرائم ایجنسی (این سی اے) نے مشتبہ مجرمانہ رابطوں کی وجہ سے لیڈز کے ایک تاجر کا 1.13 ملین ڈالر کا اکاؤنٹ منجمد کردیا ہے۔
این سی اے نے 39 سالہ منصور محمود حسین سے تفتیش کے ایک حصے کے طور پر اکاؤنٹ منجمد کرنے کا آرڈر (اے ایف او) حاصل کیا۔ اس نے سنگین منظم جرائم پیشہ افراد سے رابطوں کا شبہ کیا ہے۔
ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ کورٹ نے 9 جنوری 2020 کو اے ایف او کو منظوری دی ، اور اس میں مسٹر حسین سے منسلک کمپنی ، 500 ایم لمیٹڈ سے منسلک اکاؤنٹ کا تعلق ہے۔
کمپنیوں ہاؤس کے مطابق ، مسٹر حسین کے نام اسٹیننگلے ، ویسٹ یارکشائر کے علاقے میں ان کے نام سے متعدد کاروبار ہیں۔
اے ایف او ایک مجرم کی بجائے سول آرڈر ہے اور اکاؤنٹ ہولڈر کی طرف سے جرم ڈھونڈنے کی نمائندگی نہیں کرتا ہے۔
یہ اکاؤنٹ میں موجود رقم کو ضائع ہونے سے روک دے گا اور این سی اے کو اس معاملے میں مزید تفتیش کے قابل بنائے گا فنڈز تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ وہ غیر قانونی طرز عمل سے اخذ ہوئے ہیں یا نہیں۔
اگر یہ معاملہ ہے تو ، این سی اے اس رقم کی وصولی کی کوشش کرے گی۔
جولائی 2019 میں ، اسی تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر ، این سی اے نے ایک غیر منقولہ ویلتھ آرڈر بھی حاصل کیا۔ یہ برطانیہ میں آٹھ پراپرٹی سے متعلق تھا ، جو تاجر نے خریدی تھی۔
مسٹر حسین کو حکم دیا گیا کہ وہ انکشاف کریں کہ انہیں یہ فنڈ کہاں سے حاصل ہوا ہے۔ اس رقم کا استعمال 10 ملین ڈالر کے پراپرٹی پورٹ فولیو کے حصول اور تیار کرنے کے لئے کیا گیا تھا۔
افسران کو شبہ ہے کہ ان خریداریوں کو متعدد مجرم ساتھیوں نے مالی اعانت فراہم کی تھی جو منشیات کی اسمگلنگ ، مسلح ڈکیتیوں اور آتشیں اسلحہ کی فراہمی میں ملوث تھے۔
این سی اے میں اثاثہ جات مسترد کے سربراہ ، اینڈی لیوس نے بتایا:
"اس تازہ ترین آرڈر سے این سی اے کو قابل ذکر رقم کی مناسب جانچ پڑتال کرنے میں مدد ملے گی۔"
"ہم ممکنہ ناجائز مالیات کی تحقیقات کے ل to تمام دستیاب ٹولز کا استعمال کر رہے ہیں ، اور یہ کوششیں برطانیہ کے عوام اور معیشت کو سنگین اور منظم جرائم سے بچانے کے لئے ایک اہم حصہ ہیں۔"
۔ ٹیلی گراف اور آرگس رپورٹ کیا کہ عدالت نے احکامات نافذ کردیئے ، جو تفتیش کے دوران جائیدادوں کو فروخت ، منتقلی یا منتشر ہونے سے روکتا ہے۔
مسٹر حسین کے خلاف یو ڈبلیو او سب سے پہلے تھا جو مکمل طور پر منظم جرائم کے مشتبہ روابط پر مبنی تھا۔
انہیں میک مافیا کے قوانین کے نام سے اختیارات کے حصول کے طور پر متعارف کرایا گیا تھا ، جسے بی بی سی ٹی وی ڈرامہ سیریز اور ایک حقیقت پسندانہ کتاب کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔
یہ احکامات 2018 کے آغاز میں نافذ ہوگئے تھے۔
وہ تفتیش کاروں کو رشوت کے خطرے میں عوامی شخصیات کی دولت ، یا منظم جرائم سے وابستہ ہونے کا شبہ رکھنے والے افراد کی دولت کی اصل کو دیکھنے کی اجازت دیتے ہیں۔
... لوڈ کر رہا ہے