"یہ ایک پیچیدہ اور طویل تحقیقات تھی"
ڈاکوؤں کا ایک گروہ تاجر کے ای میل پتے پر ہیک کرنے اور 3 لاکھ ڈالر چوری کرنے کا مرتکب ہوا ہے۔ ایک ممبر مقدمے کے وسط میں فرار ہوگیا۔
یہ پانچوں افراد بدھ ، 22 مئی ، 2019 کو ساؤتھ وارک کراؤن کورٹ میں منی لانڈرنگ کے الزام میں پائے گئے تھے۔
یہ انتہائی نفیس تھا اسکینڈل جس نے ڈاکوؤں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کیلئے میٹرو پولیٹن پولیس کے سائبر کرائم یونٹ کو چار سال سے زیادہ کا عرصہ لگا۔
یہ افراد ایک متاثرہ شخص کے ای میل اکاؤنٹ میں ہیکنگ کے ذمہ دار تھے۔ اس کی مدد سے وہ اس کی معلومات کے بغیر ای میل بھیج سکیں اور اسے اپنے اکاؤنٹنٹ اور بینک کے پیغامات دیکھنے سے روکیں۔
جنوری 2015 میں ، انہوں نے اس کے اکاؤنٹ سے اس کے بینک کو متعدد ای میلیں ارسال کیں اور متعدد لوگوں کو ادائیگی کرنے کی درخواست کی۔
انہوں نے ادائیگی کی درخواست کے لئے جعلی رسیدیں استعمال کیں ، گینگ کے مردوں سے تعلق رکھنے والے اکاؤنٹ نمبروں سے منسلک۔
8 اور 13 جنوری ، 2015 کے درمیان ، تقریبا accounts 1.3 35 ملین کو تین کھاتوں میں منتقل کیا گیا تھا ، ان میں سے ایک کا تعلق XNUMX سال کی عمر کے مہرو متین سے ہے۔
اس گروہ نے اس شخص کے بینک کھاتوں سے مجموعی طور پر £ 3 لاکھ سے زیادہ رقم لی تھی۔
متیان نے رقم کا نقاب چڑھانے کی کوشش میں مزید تبادلہ کیا۔ اس نے یہ پیسہ ایک پٹرول اسٹیشن ، انشورنس دعوے کرنے والی کمپنی اور اس گروہ کی ملکیت میں موجود ایک کمپیوٹر بزنس کے بینک اکاؤنٹس کے ذریعے منتقل کیا۔
جاسوسوں نے بینکنگ ، فون اور کمپیوٹر ریکارڈوں کا استعمال کرکے ہر مشتبہ شخص کی شناخت کی۔
کئی مہینوں کے دوران ، انہوں نے منی ٹریل ، مواصلات کے نمونے اور ڈکیتیوں سے منسلک آلات کی ملکیت کے ثبوت جڑے۔
انہوں نے مشتبہ افراد کے گھروں پر چھاپہ مارا اور موبائل فون ، کمپیوٹر اور ڈیجیٹل اسٹوریج ڈیوائسز سمیت 50 سے زیادہ الیکٹرانک اشیاء ضبط کیں۔
آلات کی جانچ کی گئی جس میں 49 سال کی عمر کے انتھونی اوشودی اور 32 سالہ محمد صدیق کے مابین چوری شدہ رقم پر تبادلہ خیال کرنے والے پیغامات سامنے آئے۔
صدیق نے 51 سال کی فیوج الاسلام کے ساتھ بھی اس رقم سے منی لانچ کرنے اور پکڑے جانے سے بچنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔
تحقیقات میں اوشودی کے ہیکنگ سے منسلک اور صدیقی کو £ 600,000،XNUMX کے فنڈز کی لانڈرنگ سے متعلق آؤٹ سورسنگ سے انکشاف ہوا۔
چھاپے کے دوران اس کے گھر سے دو لفافے قبضے میں لینے کے بعد اسے اضافی لانڈرنگ کے جرائم سے جوڑ دیا گیا تھا۔
ایک میں پانچ چوری شدہ چیک تھے ، جن میں سے ایک کی قیمت ،51,000 28,000،XNUMX ہے ، اور دوسرے میں پانچ چوری شدہ بینک کارڈ تھے ، ایک میں XNUMX،XNUMX ڈالر کا بیلنس تھا۔
صدیق کے کمپیوٹر میں دوسرے لوگوں کے ایک ہزار پاسپورٹ اور بینک کارڈز کی کاپیاں بھی تھیں جو غلط شناخت بنانے کے لئے استعمال ہوتی تھیں۔
ڈی سی بیری اسٹیل ، کے میٹ کی سائبر کرائم یونٹ ، نے کہا:
"یہ ایک پیچیدہ اور طویل تفتیش تھی جس میں بظاہر جائز کاروباری افراد کے نیٹ ورک کا انکشاف ہوا جس میں آن لائن جرائم کی وصولی کے بڑے پیمانے پر منی لانڈرنگ میں ملوث تھا۔
انہوں نے کہا کہ اس معاملے کے افسران سالوں تک اس گروہ کی کارروائیوں کا سراغ لگاتے رہے تاکہ انھیں عدالتوں میں پیش کیا جاسکے۔
"انہوں نے ہزاروں ثبوتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور ہر مشتبہ شخص کو اس فراڈ سے جوڑ دیا۔"
"اوشودی اس مقدمے کی سماعت میں تین ہفتوں سے بھاگ نکلا ، لیکن ان کے خلاف پیش کردہ شواہد کی سطح کی وجہ سے جیوری ان کی عدم موجودگی میں سزا سنانے میں کامیاب ہوگیا۔ ہم اوشوڈی کا پیچھا کرتے رہیں گے اور اس جرم میں اس کے حص forہ کے ل him اسے انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔
"میں کسی سے بھی اس کے ٹھکانے کے بارے میں معلومات رکھنے والے سے سائبر کرائم یونٹ سے براہ راست 0207 230 8475 پر رابطہ کرنے کے لئے کہوں گا۔"
لندن کے التھم کے رہنے والے اوشودی کو منی لانڈرنگ کی ایک گنتی ، ایک جعلی شناختی دستاویز رکھنے کی ایک گنتی اور دھوکہ دہی میں استعمال ہونے والے مضامین کے قبضے کی تین گنتی کا مرتکب پایا گیا تھا۔
تاہم ، وہ تین ہفتوں میں مقدمے کی سماعت میں بھاگ گیا اور غیر موجودگی میں اسے سزا سنائی گئی۔
ڈاگنہم کے صدیق نے ،600,000 XNUMX،XNUMX کی تقسیم کا اہتمام کیا اور اسے منی لانڈرنگ کے دو الگ الگ جرم میں ملوث پایا گیا۔ اسے منی لانڈرنگ کی تین گنتی کے الزام میں سزا سنائی گئی تھی۔
متین ، مشرقی ہیم کا ، 28,000 ڈالر مالیت کا چیک بوگس چیک میں ملا اور منی لانڈرنگ کا مرتکب پایا گیا۔
مشرقی ہام کے 34 سالہ محمد رفیق کو منی لانڈرنگ کے دو معاملوں میں قصوروار پایا گیا تھا۔ انہوں نے 250,000،XNUMX £ سے زیادہ وصول کرنے اور تقسیم کرنے کے عمل کی رہنمائی کی۔
چنار کے اسلام کو منی لانڈرنگ کے الزام میں سزا سنائی گئی تھی۔ اس نے چوری شدہ فنڈز وصول کرنے کے ل accounts اکاؤنٹس کا سورس کیا اور پتہ لگانے سے بچنے کے ل. منتقلی میں آسانی پیدا کردی۔
شیفیلڈ کے رہائشی 30 سالہ محمد آصف کو اس مقدمے میں منی لانڈرنگ کا الزام ثابت نہیں کیا گیا تھا۔
جیوری داگنہم کے 48 سالہ محمد راشدوزمان کے خلاف منی لانڈرنگ کے الزام پر فیصلے تک پہنچنے میں ناکام رہی۔
گینگ ممبران کو 21 جون 2019 کو جمعہ کو ساؤتھ وارک کراؤن کورٹ میں سزا سنائی جائے گی۔
... لوڈ کر رہا ہے