کاروباری تاجر لانڈرنگ کے الزامات کے درمیان 10 ملین ڈالر دے گا

ایک کاروباری شخص نے مجرموں کے لئے منی لانڈرر ہونے کے الزامات کے بعد 10 ملین ڈالر کے اثاثے حوالے کرنے پر اتفاق کیا ہے۔


"انہوں نے ایک اچھے طرز زندگی کی رہنمائی کی۔ لیکن اب اس کا خاتمہ ہوگیا ہے۔"

دولت مند بزنس مین منصور حسین نے انگلینڈ کے شمال میں بڑے جرائم پیشہ افراد کے لئے منی لانڈر کرنے کا الزام عائد کرنے کے بعد تقریبا nearly 10 ملین ڈالر کے اثاثے حوالے کرنے پر اتفاق کیا ہے۔

اثاثوں میں انگلینڈ میں درجنوں املاک شامل ہیں۔

لیڈس سے تعلق رکھنے والے 40 سالہ پراپرٹی ڈویلپر کو نیشنل کرائم ایجنسی (این سی اے) نے "نامعلوم دولت کا آرڈر" حاصل کیا ، جس کی وجہ سے وہ اپنی دولت کے منبع کا ثبوت فراہم کرنے پر مجبور ہوگیا۔

این سی اے کے پاس اس کے شواہد سے ملنے کے بعد حسین نے عدالت سے باہر آبادکاری میں تقریبا£ 10 ملین ڈالر کی جائیدادیں ، زمین اور نقد رقم حوالے کرنے پر اتفاق کیا۔

اس کے خلاف ہائیکورٹ کے مقدمے کی سماعت میں پائے جانے کی وجہ سے اس سے زیادہ سخت جرمانہ ہوسکتا ہے۔

بیونسی اور میگھن مارکل کی پسند کے ساتھ پیش کیے جانے والے حسین نے این سی اے کے ساتھ بات چیت میں خود کی نمائندگی کی۔ اس معاہدے پر 24 اگست 2020 کو اتفاق رائے ہوا تھا ، اور بحالی کے حکم پر 2 اکتوبر 2020 کو مہر لگا دی گئی تھی۔

این سی اے نے کہا کہ وہ حسین کے خلاف مقدمہ قائم کرنے سے قاصر ہیں ، جن پر کوئی مجرمانہ سزا نہیں ہے۔

یہ الزام لگایا گیا تھا کہ حسین کے بریڈ فورڈ میں مقیم گینگ سے تعلقات تھے ، جس کی سربراہی محمد نثار خان کرتے تھے ، 'میگی'، جو قتل کے الزام میں 26 سال کے لئے جیل میں تھا۔

حسین کو مبینہ طور پر ایک منظم جرائم کے گروہ سے بھی جوڑا گیا تھا جسے گینگسٹر اور سزا یافتہ مسلح ڈاکو ڈینس سلیڈ چلایا کرتا تھا۔

قومی اقتصادی جرائم کے مرکز ، این سی اے کے ڈائریکٹر جنرل گریم بیگر نے کہا:

"یہ معاملہ سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے ، جو نامعلوم دولت کے احکامات کی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے ، جس کے اہم مضمرات کے ساتھ کہ ہم کس طرح برطانیہ میں غیر قانونی مالی اعانت کا پیچھا کرتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ اس حیرت انگیز تفتیش سے کروڑوں پاؤنڈ مالیت کی مجرمانہ جائیداد برآمد ہوئی ہے۔

"لیڈز جیسی مقامی جماعتوں اور مجموعی طور پر ملک کی معاشی صحت کے لئے یہ بہت اہم ہے کہ ہم یہ یقینی بنائیں کہ جائیداد اور دیگر اثاثے جائز طریقے سے رکھے جائیں۔"

سول بحالی کے این سی اے کے سربراہ ، اینڈی لیوس نے کہا:

انہوں نے کہا کہ ان کے پاس بہت ساری جائیدادیں تھیں ، انہوں نے ایک اچھے طرز زندگی کی رہنمائی کی۔ لیکن اب اس کا خاتمہ ہوچکا ہے ، اب ہم نے اکثریت ختم کردی ہے۔

این سی اے لیڈس اور بریڈ فورڈ کے علاقے میں منظم جرائم کی تفتیش کر رہا تھا جب انہیں شک ہوا کہ وہ حسین گروہ کے لئے منی لانڈرنگ کرتا تھا۔

مسٹر لیوس نے کہا کہ حسین ایک بزنس مین تھا جس کی کوئی یقین نہیں ہے لیکن اس علاقے میں بدنام زمانہ مجرموں کے ساتھ اس کی مضبوط وابستگی ہے۔

اطلاعات کے مطابق ، اس نے سلیڈ کو لیڈز میں اپنے سات بیڈروم والے مکان میں کرایہ سے پاک رہنے کی اجازت دی تھی ، اور بعد میں اس شہر کے ایک پینٹ ہاؤس اپارٹمنٹ میں کرایہ سے پاک رہنے کی اجازت دی تھی۔

حکم کی زد میں آنے کے بعد حسین نے تعمیل کی۔ اس نے 76 صفحات پر مشتمل گواہ کے بیان کے ساتھ ساتھ دستاویزی ثبوت کی 127 آرک لیور فائلیں بھی فراہم کیں۔

تاہم ، مسٹر لیوس نے استدلال کیا کہ شواہد نے اصل میں این سی اے کے معاملے میں مدد کی ہے اور تفتیش کاروں نے اس سے قبل ایک بڑے پراپرٹی پورٹ فولیو کی نشاندہی کی تھی۔

انہوں نے کہا کہ:

"ہمارا معاملہ یہ تھا کہ یہ سب منظم جرائم سے مالی اعانت فراہم کیا گیا تھا۔"

حسین کے پاس بڑی تعداد میں کمپنیاں اور بینک اکاؤنٹ تھے۔ اس کے بعد این سی اے نے ان کے خلاف اکاؤنٹ منجمد کرنے کا حکم جاری کیا۔

مسٹر لیوس نے وضاحت کی کہ این سی اے فوجداری مقدمہ چلانے سے قاصر ہے کیونکہ حسین کے اثاثوں کے لئے "بیجوں کی مالی اعانت" 20 سال پہلے کی تھی ، جس کا سراغ لگانا بہت مشکل ہوتا۔

انہوں نے مزید کہا کہ عدالت عظمیٰ سے باہر کا کوئی معاہدہ ہائیکورٹ کے مقدمے کی سماعت کے بجائے ٹیکس دہندگان کے لئے زیادہ فائدہ مند تھا۔

تاجر نے لندن ، چیشائر اور لیڈز میں 45 جائدادیں ، چار پارسل اراضی ، £ 600,000،9.8 نقد رقم اور دیگر اثاثوں کے مجموعی طور پر XNUMX ملین ڈالر کے حوالے کردیئے ہیں۔

مسٹر لیوس نے کہا کہ حسین اپنا بیشتر اثاثے کھو بیٹھے ہیں لیکن انھیں چار "انتہائی رہن" والی جائیدادیں چھوڑ گئیں۔

مسٹر بیگر نے مزید کہا کہ مجرمانہ استغاثہ ہمیشہ ترجیح تھی لیکن یہ ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا ہے۔

دھیرن صحافت سے فارغ التحصیل ہیں جو گیمنگ ، فلمیں دیکھنے اور کھیل دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ اسے وقتا فوقتا کھانا پکانے میں بھی لطف آتا ہے۔ اس کا مقصد "ایک وقت میں ایک دن زندگی بسر کرنا" ہے۔



  • نیا کیا ہے

    MORE
  • ایشین میڈیا ایوارڈ 2013 ، 2015 اور 2017 کے فاتح DESIblitz.com
  • "حوالہ"

  • پولز

    کیا آپ ڈرائیونگ ڈرون میں سفر کریں گے؟

    نتائج دیکھیں

    ... لوڈ کر رہا ہے ... لوڈ کر رہا ہے