یہ دعوی کیا گیا تھا کہ خان نے 123 لاٹری ٹکٹوں کی جیت کا استعمال کرتے ہوئے ایک مکان خریدا تھا
جرمنی میں منی لانڈرنگ کرنے والے کشف علی خان ، جن کی عمر 44 سالہ ، سولہول ہے ، برمنگھم کراؤن کورٹ نے منگل ، 28 اگست ، 2018 کو £ 480,000،XNUMX کی ادائیگی کرنے یا کسی اور قید کی سزا کا سامنا کرنے کا حکم دیا ہے۔
اسے نقد تین ماہ کے اندر ادائیگی کرنا ہوگی یا ساڑھے چار سال تک جیل جانا پڑے گا۔ یہ کارروائی کے جرم کے ایکٹ کے تحت ہے۔
سماعت کے دوران عدالت نے سنا کہ خان کو 650,000،XNUMX ڈالر سے زیادہ کی مجرمانہ نقد سے فائدہ ہوا۔
یہ اس کے گھر اور مجرمانہ رقم کی قیمت تھی جو وہ 2010 میں پچھلی سزا کو ادا کرنے کے لئے استعمال کرتا تھا۔
نیشنل کرائم ایجنسی (این سی اے) نے خان کو ضبطی کا حکم جاری کیا ، جس میں اس گھر کی قیمت کی نمائندگی کی گئی ، جس کی قیمت 480,000 XNUMX،XNUMX ہے۔
این سی اے کے کمانڈر ایڈم وارنوک نے کہا: "اس حکم سے ایک واضح پیغام بھیجنا چاہئے کہ ہم مجرمانہ طور پر حاصل ہونے والے تمام اثاثوں کی پیروی کریں گے اور مجرمانہ کاروباری اداروں کے ذریعے مالی تعاون سے چلنے والے طرز زندگی کی روک تھام کریں گے۔"
"خان ایک کیریئر کا مجرم ہے جس نے اس سرگرمی سے حاصل ہونے والے اہم فائدہ اٹھایا ہے۔"
خان کو منی لانڈرنگ کے الزام میں سزا سنائی گئی تھی جب وہ 22 میں دو گنتی کے الزام میں 2017 ماہ کے لئے جیل گیا تھا۔
اسے 2018 کے اوائل میں رہا کیا گیا تھا۔
مکان خریدنا
خان کے 2017 ٹرائل کے دوران، اس نے اور اس کے والد نے دعوی کیا کہ یہ گھر 123 جیتنے والے لاٹری ٹکٹوں کا استعمال کرکے خریدا گیا تھا۔
81 سالہ ملک عبد اللہ فاروق نے بتایا کہ ان کے بیٹے نے جیت کے ساتھ سلیہل کے علاقے پراسپیکٹ لین پر یہ مکان خریدا۔
انہوں نے دعوی کیا کہ انہوں نے جولائی 123 اور فروری 2012 کے درمیان 2013 بار پاکستان پرائز بانڈ ڈرا جیت لیا۔
این سی اے نے ایک شماریاتی ماہر کی خدمات حاصل کیں جن کا کہنا تھا کہ فاروق کی 'اچھی قسمت' اتنی ہی کم امکان ہے جتنا کہ مسلسل 40 بار برطانیہ کی قومی لاٹری جیک پاٹ جیتنا۔
سنا ہے کہ خان بلیک مارکیٹ پرائز بانڈ ڈیلروں کو استعمال کرتے ہیں تاکہ ایسا لگتا ہے کہ جائز انعامات جیت چکے ہیں۔
جیتنے والوں کو اپنی جیت جمع کرنے سے پہلے کئی ہفتوں کا انتظار کرنا ہوگا
کچھ لاٹری جیتنے والے اپنا ٹکٹ کسی ایجنٹ کو کم رقم میں بیچ کر رقم کی قربانی دیتے ہیں۔ انہیں فوری طور پر ان کا انعام مل جاتا ہے۔
اس کے بعد یہ ایجنٹ ٹکٹ جیتنے پر اس سے زیادہ قیمت پر فروخت کرتے ہیں جو ان کے مجرموں کو ان کے قابل رقم کو صاف کرنے کی ضرورت ہے
اس کے بعد وہ انعام کے منتظمین کو ان کے نام پر ادائیگی جاری کرنے کے ل. مل جاتے ہیں۔
پچھلے قول
ستمبر 2010 میں ، خان نے منی لانڈرنگ کے جرم کو تسلیم کیا اور جیل میں معطل سزا سنائی۔
اسے 200 گھنٹوں کی بلا معاوضہ کام مکمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔
سزا کی وجہ سے خان کو 175,000 XNUMX،XNUMX بھی ادا کرنا پڑے۔
اس کے کام کرنے کا کوئی ریکارڈ نہ ہونے اور جائز آمدنی نہ ہونے کے باوجود ، اس نے 12 ماہ کے اندر اندر پوری رقم نقد ادا کردی۔
منی لانڈرر کو این سی اے نے حکم دیا ہے کہ وہ پوری رقم اگلے تین ماہ میں ادا کرے۔
ایسا کرنے میں ناکام رہتے ہوئے دیکھیں گے کہ کشف علی خان ساڑھے چار سال تک جیل میں بند تھے۔
... لوڈ کر رہا ہے