انہوں نے دعوی کیا کہ 81 سالہ بچے نے پاکستانی لاٹری میں کامیابیوں کا ایک سلسلہ شروع کیا۔
منی لانڈرنگ کے جرم میں ایک برطانوی ایشین بیٹے کو 22 ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔ شبہات پیدا ہونے کے بعد یہ اس وقت ہوا جب اس کے والد نے تقریبا approximately 412,000،XNUMX ڈالر مالیت کا مکان خریدا تھا۔
یہ مقدمہ 3 نومبر 2017 کو برمنگھم کراؤن کورٹ میں ہوا تھا۔
44 سالہ کشف علی خان اور اس کے والد ، 81 سالہ ملک عبداللہ فاروق ، دونوں نے پیسہ ہٹانے کی منصوبہ بندی کا منصوبہ بنایا تھا۔ انہوں نے پاکستانی بلیک مارکیٹ پرائز بانڈ ڈیلر استعمال کیے۔
جب انہوں نے مجرمانہ رقم کی ایک بڑی رقم حاصل کی ، فاروق نے انتہائی قیمتی جائیداد خریدی۔ تاہم ، پولیس نے اس کو اور اس کے 44 سالہ بیٹے کو ستمبر اور اکتوبر 2014 میں گرفتار کیا تھا۔
جب ان سے رقم کے منبع کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے دعوی کیا کہ 81 سالہ بچے نے پاکستانی لاٹری میں کامیابیوں کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس جوڑے نے یہ تجویز کرنے کی کوشش کی کہ فاروق جولائی 123 سے فروری 2012 کے درمیان پاکستان پرائز بونڈ ڈرا کے لئے 2013 انعام یافتہ قرعہ اندازی کے لاٹری ٹکٹ لے کر جیت گیا تھا۔
تاہم ، نیشنل کرائم ایجنسی (این سی اے) نے ان دعوؤں کی چھان بین کی۔ انہوں نے ماہر شماریات دان کی مدد لی جس نے ان کے عذر پر طنز کیا۔ ماہر نے مزید کہا کہ یہ کامیابی اتنا ہی ممکن ہے جتنی کہ 81 سالہ عمر میں مسلسل 40 ہفتوں میں قومی لاٹری جیت رہی تھی۔
نتیجے کے طور پر ، این سی اے نے ان پر الزام عائد کیا ، جس سے وہ مقدمے کی سماعت کا باعث بنا۔ تب سے ، خان نے مجرم رقم کا استعمال کرکے منی لانڈرنگ کی دو گنتیوں کے لئے جرم ثابت کیا ہے۔ ایک چارج links 412,000،XNUMX کی پراپرٹی سے ہے۔
دوسرے کا تعلق 175,000 میں 2012 2010،XNUMX کے ضبطی آرڈر سے تھا۔ سن XNUMX میں ، خان کو قبل ازیں سزا سنائی گئی تھی رشوت خوری. اس کی سزا کے ایک حصے کے طور پر ، جج نے اسے 175,000 XNUMX،XNUMX جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا۔
12 ماہ میں ، اس نے نقد رقم ادا کردی۔ تاہم ، ایچ ایم آر سی کے پاس 44 سالہ کام کرنے یا اس کی آمدنی ہونے کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا۔ تحقیقات کے دوران ، انہوں نے این سی اے میں اعتراف کیا کہ اس نے حکم کو ادا کرنے کے لئے مجرمانہ رقم استعمال کی۔
باپ بیٹے نے پاکستان میں بلیک مارکیٹ بانڈ ڈیلروں کا استعمال کرکے اسکیم چلائی۔ اس کے ذریعہ ، انہوں نے کسی بھی تفتیش کار کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی کہ انہوں نے انعامی رقم جیت لی ہے۔
این سی اے کے سینئر تفتیشی افسر فل ہیوٹن نے اس کیس کے بارے میں کہا:
“[خان] نے سوچا کہ اگر مکان کی خریداری کے لئے اس نے مالی اعانت فراہم کی تو اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس کی قطعی وضاحت موجود ہے۔ ان کے اور ان کے والد کے پاس دستاویزات موجود تھیں تاکہ وہ پاکستان پرائز بانڈ اسکیم کے حقیقی فاتح ہونے کی کہانی کی حمایت کرسکیں۔
"خان نے این سی اے کے تفتیش کاروں کو اس اسکیم کا بلیک مارکیٹ دریافت کرنے اور اس بات کا ثبوت نہیں پیش کیا کہ اس نے مجرمانہ رقم صاف کرنے کے لئے اس کا استعمال کیا ہے۔"
یہ بلیک مارکیٹ ان لوگوں کو ٹکٹ جیتنے پر فروخت کرنے کا کام کرتی ہے جو مجرمانہ رقم کو صاف کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد انعامات منتظمین اپنے نام پر ادائیگی جاری کردیں گے۔
پاکستان میں ، وہ لوگ جو جیتنے کے مالک ہیں لاٹری ٹکٹ ان کے انعام کے ل weeks ہفتوں انتظار کرنا پڑے گا۔ جو لوگ بے چین محسوس کرتے ہیں وہ اپنا ٹکٹ کم رقم میں فروخت کردیں گے تاکہ وہ فورا. رقم وصول کرسکیں۔
جبکہ خان 22 ماہ جیل میں گزاریں گے ، فاروق کے خلاف دو الزامات فائل پر چھوڑ دیئے گئے ہیں۔
... لوڈ کر رہا ہے