آن لائن بینکنگ دھوکہ دہی کے الزام میں دو افراد کو جیل بھیج دیا گیا

آن لائن بینکنگ فراڈ کے £ 12 ملین آپریشن کے بعد دو افراد کو کل 2.4 سال اور نو ماہ کے لئے جیل بھیج دیا گیا ہے۔

انھوں نے مزید 1.6 ملین ڈالر کی مالیت کی کوشش کی تھی۔

کروڈن کراؤن کورٹ نے سنا کہ 2018 میں ، پولیس کو بارکلیز بینک کی طرف سے ایک اطلاع موصول ہوئی ہے کہ متعدد کاروباری اکاؤنٹس کو متعدد IP پتے تک بار بار رسائی حاصل ہورہی ہے جس میں شبہ ہے کہ منی لانڈرنگ کے لئے استعمال ہوا ہے۔

افسران نے کرائیڈن علاقے میں آئی پی ایڈریس کو پراپرٹیز کا سراغ لگا لیا۔

2 مئی ، 2019 کو ، ان میں سے کسی ایک پتوں پر سرچ وارنٹ نافذ کیا گیا تھا اور وجیا کمار کرشناسامی کو گرفتار کرلیا گیا تھا۔

ایک تلاش میں درجنوں مشکوک کاروبار اور سیکڑوں بینک اکاؤنٹس سے متعلق دستاویزات کے سیکڑوں صفحات سامنے آئے۔

اس کے فون میں ہزاروں کی تعداد میں تصاویر موجود تھیں جس میں انھوں نے مختلف مشتبہ آن لائن بینکنگ اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کی تھی یا اے ٹی ایم سے نقد رقم نکال لی تھی۔

چندرسیکر نالیان کی شناخت کرشناسمی کے فون سے شواہد کی بنیاد پر ایک اور ملزم کے طور پر ہوئی۔

نالیان کرشنامامی کو ہدایت دے رہے تھے کہ فوجداری فنڈ کہاں منتقل کریں۔ جاسوسوں نے دریافت کیا کہ وہ 'خچر' والے کھاتوں کی ملکیت یا ان پر قابو پا رہا ہے جس کے ذریعے پیسہ استعمال کرنے کے لئے استعمال کیا جارہا تھا۔

مجموعی طور پر 24 کمپنیاں اس گھوٹالے کا نشانہ بنی اور پوری دنیا سے تھیں۔

متاثرین کو یقین تھا کہ جب وہ حقیقت میں حقیقت میں ، وہ کرشن ساسمی اور نالیان کو رقم بھیج رہے تھے ، جو جائز سپلائرز کی حیثیت میں کام کررہے تھے تو وہ اپنے مؤکلوں کو ادائیگی کررہے تھے۔

جب تک ان کے اصلی مؤکل ادائیگی کا پیچھا شروع نہ کریں تب تک وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کو اسکینڈل کردیا گیا ہے۔

اس وقت تک ، 'خچر' کاروباری اکاؤنٹس میں زیادہ تر رقم برطانیہ سے باہر منتقل ہوچکی تھی۔

ایسے 16 متاثرین تھے جنہوں نے ان 'خچر' کے کھاتے میں رقم ادا کی تھی۔ کل مالیت £ 2.4 ملین سے زیادہ تھی۔

دیگر آٹھ متاثرین کو احساس ہوا کہ ای میلز حقیقی نہیں تھیں۔ انہوں نے اپنے بینک یا پولیس کو ای میل کی اطلاع دی۔

11 فروری 2020 کو ، کرشناسمی نے اس کے لئے جرم ثابت کیا سازش کرنا یکم فروری ، 1 اور یکم مئی 2018 کے درمیان مجرمانہ املاک کو چھپانے ، چھپانے ، تبدیل کرنے ، تبادلہ کرنے یا ہٹانے کے لئے۔

انہوں نے آن لائن بینکنگ کے ذریعے متعلقہ 'خچر' اکاؤنٹس تک رسائی ، اکاؤنٹس کی نگرانی اور ہدایت کے مطابق فنڈز کی منتقلی کا اعتراف کیا۔ اسے معلوم تھا کہ فنڈز جرم کی رقم ہیں۔

نالیان نے اسی تاریخوں کے درمیان مجرمانہ املاک کو چھپانے ، چھپانے ، تبدیل کرنے ، تبادلہ کرنے یا ہٹانے کی سازش کرنے کا قصوروار نہیں مانا لیکن ایک مقدمے کی سماعت کے بعد اسے سزا سنائی گئی۔

29 مئی 2020 کو دونوں افراد کو جیل بھیج دیا گیا۔

نورالونک ، 44 سال کی ، نورفولک کو سات سال قید کی سزا سنائی گئی۔

کروڈن کے 32 سالہ ، کرشناسمی کو پانچ سال اور نو ماہ تک جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔

میٹ کے سنٹرل اسپیشلسٹ کرائم - اکنامک کرائم یونٹ سے تعلق رکھنے والے جاسوس کانسٹیبل ملینا بنگلے نے کہا:

“اس بے شرم جوڑے نے اپنے متاثرین کو بے بنیاد پریشانی اور پریشانی کا باعث بنا ہے۔

“یہ معاملہ ظاہر کرتا ہے کہ منی لانڈرنگ کے ذمہ داروں کو پکڑا جائے گا اور وہ اپنے جرائم کا سامنا کریں گے۔

"ہم منظم جرائم پیشہ نیٹ ورکوں کو نشانہ بنانے کے لئے بینکاری کی صنعت کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔"

"یہ یقین ان لوگوں کے لئے ایک انتباہ ہونا چاہئے جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ منی لانڈرنگ سے فائدہ اٹھاسکتے ہیں ، اور اس سے دور ہوجائیں گے۔

"یہ ایک پیچیدہ معاملہ تھا اور میں بینکاری کے شعبے میں اپنے شراکت داروں اور سائبر ڈیفنس الائنس کا اس تفتیش کے دوران مدد اور مدد کرنے پر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔"

سائبر ڈیفنس الائنس کے سی ای او اسٹیون ولسن نے کہا:

"سائبر ڈیفنس الائنس (سی ڈی اے) نے او پی پلیلا پر ایم پی ایس کے ساتھ کام کرنے پر خوشی محسوس کی ، جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ایک بہترین مثال ہے جو مالی سیکٹر کو ، ان کے صارفین کو نشانہ بنانے اور منی مولڈنگ نیٹ ورک کو استعمال کرنے والے منظم جرائم پیشہ نیٹ ورکوں سے نمٹنے کے لئے استعمال کی جارہی ہے۔ ان کے مجرمانہ فوائد کی ادائیگی کے لئے

"سی ڈی اے اپنے ممبر بینکوں کے ساتھ پس منظر کی تفتیش کرنے ، قابل ذکر مجرمانہ سرگرمی کی نشاندہی کرنے اور ایم پی ایس کو قابل عمل انٹلیجنس فراہم کرنے میں کامیاب رہی جس کے نتیجے میں کسی مجرم کی گرفتاری اور اس کے مجرمانہ نیٹ ورک میں خلل پڑا۔"

بارکلیس بینک کے ترجمان نے کہا: "ہم جرائم کی روک تھام اور صارفین کے فنڈز کے تحفظ کی کوششوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی حمایت کرنے کے لئے پرعزم ہیں۔

"ہم نے اس کی تحقیقات کے دوران میٹرو پولیٹن پولیس سروس کے ساتھ کام کیا اور کارروائی کے نتائج کا خیرمقدم کیا۔"

سی پی ایس کے کارل رابرٹس نے کہا: "ان افراد نے چوری شدہ رقم کو جائز ظاہر کرنے کے لئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا استعمال کیا ، لیکن اس معاملے میں 90,000،XNUMX صفحات کے ثبوت نے یہ ثابت کیا کہ ایسا نہیں تھا۔

انہوں نے بتایا کہ میٹ پولیس اور سی پی ایس کی اپنی بینکنگ سرگرمی کے ماہر فراڈ ڈویژن دونوں کے ذریعہ جامع تجزیہ کرنے سے استغاثہ کو اس جوڑے کا جرم ثابت کرنے کی اجازت دی گئی اور اب وہ قید کے قریب 13 سال کا اجتماعی وقت گزاریں گے۔

"نالیان اور کرشناسامی نے متاثرین سے 2 ملین ڈالر سے زیادہ لیا اور اب ہم جرائم کے ذریعہ اس چوری شدہ رقم کی وصولی کے لئے اقدامات کریں گے۔"