بعض اوقات ، اس نے ایک دن میں مختلف بینکوں میں نو دورے کیے۔
پانچ افراد پر آسٹریلیا میں مبینہ طور پر million 100 ملین (.55.8 XNUMX ملین) منی لانڈرنگ سنڈیکیٹ چلانے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔
منمندر سنگھ ، جس کی عمر 31 سال ہے ، پانچویں شخص تھے جن کو ان کے مبینہ کردار پر تحویل میں لیا گیا تھا۔ اسے 25 جولائی ، 2019 کو گرفتار کیا گیا تھا۔
یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اکثر منظم جرائم گروپوں سے سڈنی کے مختلف بینکوں میں نقد رقم جمع کرتا تھا۔ ایک موقع پر ، اس نے ایک دن میں نو مختلف ذخائر لگ بھگ 500,000،279,000. (XNUMX،XNUMX)) بنائے۔
سنگھ پر مجرم گروہ میں حصہ لینے اور کم سے کم million 100 ملین کے ساتھ جان بوجھ کر سودا کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا ، جس کا خیال ہے کہ یہ جرم کی رقم ہے۔
سنگھ ، جو ہندوستان کے پنجاب کا رہنے والا ہے ، غیر قانونی طور پر آسٹریلیا گیا تھا ، اور اس نے اپنے ویزا کو ختم کردیا تھا۔
اس گروپ پر یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس نے آسٹریلیائی اور بیرون ملک منظم جرائم گروپوں سے 100 ملین ڈالر کی منی لانڈرنگ کے لئے جنوب مغربی سڈنی سیکیورٹی بزنس ایشور پروٹیکشن سروسز کو ایک محاذ کے طور پر استعمال کیا۔
انہوں نے لیا نقدی، اسے واپس لینے اور واپس کرنے سے پہلے اسے مقامی بینکوں میں جمع کروائیں۔
پولیس کا خیال ہے کہ سنگھ نے سنڈیکیٹ کے ذریعہ سنبھالنے والی رقم کی سہولت فراہم کی۔
انہوں نے نیو ساؤتھ ویلز (این ایس ڈبلیو) ، وکٹوریہ اور مغربی آسٹریلیا کے بینکوں میں بڑی رقم جمع کرائی ، تاکہ وہ چین بھیجے جائیں۔ بعض اوقات ، اس نے ایک دن میں مختلف بینکوں میں نو دورے کیے۔
17 دسمبر ، 2018 کو ، سنگھ نے d 45,000،25,000 (،55,000 30,000،75,000) ، ،42,000 XNUMX،XNUMX (،XNUMX XNUMX،XNUMX) اور ،XNUMX XNUMX،XNUMX (،XNUMX XNUMX،XNUMX) میں سے دو کے ذخائر بنانے کے لئے سڈنی میں فلیمنگٹن مارکیٹس اور کنکورڈ کے بینکوں کا دورہ کیا۔
اگلے دن ، وہ نو بینکوں میں نو نقد رقم جمع کروانے کے لئے متعدد بینکوں میں گیا ، مجموعی طور پر 445,000 248,000،XNUMX (XNUMX XNUMX،XNUMX)۔
یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سنگھ کو ڈلیوری کرنے کے لئے ہفتہ وار تنخواہ ملتی ہے ، جبکہ ان کے نام سے کم از کم دو کمپنیاں کھولنے کو بھی کہا گیا تھا۔
منی لانڈرنگ سنڈیکیٹ کے مبینہ ڈائریکٹر گنگنڈیپ پہوا ، جس کی عمر 30 سال ہے ، اس کی شراکت دار گوپلی دہل ، جس کی عمر 30 سال ہے ، اور دو دیگر بپن تھپا ، جن کی عمر 29 سال ہے ، اور نتن کپل اس وقت زیر حراست ہیں۔
سڈنی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر جب گرفتار ہوا تو کپل نے ملک چھوڑنے کی کوشش کی تھی۔
پولیس کا خیال ہے کہ پہاوا سیکیورٹی فرم سے باہر چلنے والے سنڈیکیٹ کا رہنما تھا۔
تاہم ، سیکیورٹی ریکارڈوں سے پتہ چلتا ہے کہ دہل اس کمپنی کا واحد ڈائریکٹر ، سکریٹری اور شیئر ہولڈر ہے جو ایشور پروٹیکشن سروسز کے کاروبار کے نام کا مالک ہے۔
انکشاف ہوا کہ سنگھ پہاوا اور کپیلا کا ساتھی تھا۔
کمپنی کے ریکارڈ میں بتایا گیا ہے کہ سنگھ این ایس ڈبلیو ، وکٹوریہ اور مغربی آسٹریلیا میں مقیم کمپنیوں کا ڈائریکٹر ہے۔
اس میں دو سکیورٹی کمپنیاں شامل ہیں جو مبینہ طور پر کرائم سنڈیکیٹ سے منسلک ہیں۔
دونوں کمپنیاں اسی میرلینڈ ویسٹ ایڈریس پر رجسٹرڈ تھیں جہاں پہوا اور ڈاہل رہائش پذیر تھے۔ دہل کو جولائی 2019 میں وہاں گرفتار کیا گیا تھا۔
26 جولائی ، 2019 کو ، سنگھ نے پراممٹہ مقامی عدالت میں ضمانت کے لئے درخواست نہیں دی جب اس کا ذکر کیا گیا تھا ، لیکن ضمانت کو باضابطہ طور پر انکار کردیا گیا تھا۔
۔ سڈنی مارننگ ہیرالڈ رپورٹ کیا کہ وہ 29 جولائی ، 2019 کو کمٹمنٹ کے لئے عدالت میں پیش ہوگا۔
پہاوا اور تھاپا 12 ستمبر کو پیررمتہ مقامی عدالت میں پیش ہوں گے جبکہ دہل کی سماعت 9 ستمبر کو فیئر فیلڈ لوکل کورٹ میں ہوگی۔ تینوں ملزمان کی ضمانت کی درخواست ابھی باقی ہے۔
توقع ہے کہ کپللا ضمانت کے لئے درخواست دیں گے جب انہیں 6 اگست 2019 کو سنٹرل لوکل کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔
... لوڈ کر رہا ہے